苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2022-079

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月2日在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年11月1日通过电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事8名，实际参加投票表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于对外投资变更的议案》

公司董事会同意变更赛腾精密（泰国）有限公司、赛腾越南智能制造有限公司（名称以最终核准登记为准）投资主体。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、 审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

公司董事会同意将全资子公司苏州欧帝半导体科技有限公司注册资本由1,000万元增加到14,000万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

3、 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

公司董事会同意将公司注册资本由181,755,778元增加至190,873,778元，公司总股本从181,755,778股增加至190,873,778股，对《公司章程》部分条款做相应调整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

4、 审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

5、 审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

6、 审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

7、 审议通过《关于更换公司董事的议案》

董事陈向兵先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事会相关职务。公司董事会提名委员会提名王勇先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

8、 审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年11月18日在公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年11月2日

证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2022-080

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月2日在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年11月1日通过电子邮件方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于对外投资变更的议案》

公司监事会同意变更赛腾精密（泰国）有限公司、赛腾越南智能制造有限公司（名称以最终核准登记为准）投资主体。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、 审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

公司监事会同意将全资子公司苏州欧帝半导体科技有限公司注册资本由1,000万元增加到14,000万元。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

公司监事会会同意将公司注册资本由181,755,778元增加至190,873,778元，公司总股本从181,755,778股增加至190,873,778股，对《公司章程》部分条款做相应调整。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2022年11月2日

证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2022-081

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于公司及控股子公司对外投资进展暨变更投资事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 对外投资进展暨变更投资事项情况

根据苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司拟投资设立赛腾精密（泰国）有限公司的议案》、《关于公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司的议案》，公司及控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司、苏州迈智特智能科技有限公司拟共同投资设立赛腾精密（泰国）有限公司（名称以最终核准登记为准），投资总额2,000万美元；公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司（名称以最终核准登记为准）,投资总额5,000万美元，具体内容详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-034）。

因项目审批需要，公司决定调整投资主体，调整后为：公司控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司、苏州迈智特智能科技有限公司及苏州工业园区赛腾技术研发有限公司拟共同投资设立赛腾精密（泰国）有限公司（名称以最终核准登记为准），投资总额2,000万美元；苏州工业园区赛腾技术研发有限公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司（名称以最终核准登记为准）,投资总额5,000万美元。本次对外投资除投资主体变更外其他事项不变。

二、 变更投资事项的审议情况

2022年11月2日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资变更的议案》，同意变更两家拟新设公司的投资主体，该议案无需提交股东大会审议。

三、 本次对外投资变更对公司的影响及存在的风险

本次对外投资变更投资主体为公司合并报表范围内的调整，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将密切关注后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年11月2日

证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2022-084

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于更换部分董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日召开的第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，具体情况如下：

一、辞任董事情况

董事陈向兵先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，在公司股东大会选举产生新任董事之前，陈向兵先生将按照有关法律法规的规定，继续履行董事及其在专门委员会中的职责。陈向兵先生辞去董事会相关职务后将继续在公司任职。

陈向兵先生担任公司董事职务期间，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心的感谢！

二、拟增补董事情况

公司于2022年11月2日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》》，同意提名王勇先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对王勇先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年11月2日

附：

王勇先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1985年 8 月出生，专科学历。曾在苏州德华电子有限公司任调试工程师、良瑞光电（昆山）有限公司任客服工程师、本公司客服主管；现任本公司商务副总监。

证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2022-082

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于增加全资子公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●对外投资对象：苏州欧帝半导体科技有限公司（以下简称“欧帝半导体”）

●对外投资金额：公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币13,000万元，增资完成后欧帝半导体注册资本将由1,000万元增加至14,000万元，公司持有100%股权。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，因公司连续12个月内相同交易类别下累计对外投资额超过最近一期经审计净资产的50%以上，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

●本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资事项概述

1、公司拟以自有资金13,000万元向欧帝半导体增资，以满足欧帝半导体未来的发展资金需求。增资款项将全部计入欧帝半导体注册资本。本次增资完成后，欧帝半导体注册资本将由1,000万元增加至14,000 万元，公司持有100%股权。

2、公司于2022年11月2日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，因公司连续12个月内相同交易类别下累计对外投资额超过最近一期经审计净资产的50%以上，该议案尚需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、对外投资标的基本情况

1、公司名称：苏州欧帝半导体科技有限公司

2、住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号1幢厂房二楼

3、法定代表人：孙丰

4、成立日期：2022年7月8日

5、注册资本：1000万元

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；半导体分立器件销售；技术玻璃制品制造；半导体器件专用设备销售；特种陶瓷制品制造；金属切削机床制造；金属切削机床销售；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；电子元器件零售；光电子器件销售；电子产品销售；特种陶瓷制品销售；实验分析仪器销售；技术玻璃制品销售；集成电路芯片及产品销售；电子测量仪器销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子专用材料研发；标准化服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）

8、主要财务数据

单位：元

■

三、公司累计对外投资情况

截至本公告披露日，公司连续12个月内相同交易类别下对外投资累计折合人民币约69,430万元，占公司最近一期经审计净资产的50.71%。具体对外投资情况如下：公司控股子公司无锡昌鼎电子有限公司投资人民币350万元设立深圳赛腾昌鼎半导体电子有限公司（持股比例70%）；公司投资人民币40万元设立苏州赛腾新能科技有限公司（持股比例40%）；控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司、苏州迈智特智能科技有限公司及苏州工业园区赛腾技术研发有限公司拟共同投资设立赛腾精密（泰国）有限公司（名称以最终核准登记为准），投资总额2,000万美元；苏州工业园区赛腾技术研发有限公司拟新设赛腾越南智能制造有限公司, 投资总额5,000万美元；公司新设苏州欧帝半导体科技有限公司（以下简称“欧帝”）注册资本人民币1,000万元；公司新设苏州工业园区赛腾技术研发有限公司注册资本人民币7,000万元；公司通过欧帝投资人民币440万元参股深圳诺丞智能科技有限公司；欧帝拟增资13,000万元。

四、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资的主要目的是为了更好的进行公司业务发展规划，优化企业经营结构，完善市场布局，为未来业绩的增长打下坚实的基础。

五、本次增资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

六、备查文件

《苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年11月2日

证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2022-083

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月2日在公司会议室召开了第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》，修订的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

鉴于公司 2022年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司注册资本由原来的181,755,778元变更为190,873,778元，公司总股本由原来的181,755,778元变更为190,873,778元，故需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及修订的公司章程尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年11月2日

证券代码：603283     证券简称：赛腾股份    公告编号：2022-085

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月18日14 点 0分

召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月18日

至2022年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间： 2022 年11月3日

披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

(三) 公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间： 2022 年 11月 16日（9:00 至 11:00,14:00 至 16:00）。

2、登记地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托

书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办

理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记，本

公司不接受电话登记。

六、 其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人：公司证券办公室刘长艳

电话： 0512-65648619

传真： 0512-65648619

邮箱： zqb@secote.com

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年11月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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来源：中国证券报·中证网 作者：