四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：600039    证券简称：四川路桥   公告编号：2022-171

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2022年11月2日（星期三）在公司附四楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月27日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人,其中董事胡圣厦、李黔以通讯方式参会。

（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈四川路桥担保管理办法〉的议案》

为规范公司及所属企业的担保行为，防范经营风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意修订《四川路桥担保管理办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于制订〈四川路桥全面预算管理暂行办法〉的议案》

根据公司生产经营需要并结合实际情况，同意公司制订《四川路桥全面预算管理暂行办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年11月2日

证券代码：600039   证券简称：四川路桥  公告编号：2022-172

四川路桥建设集团股份有限公司

2022年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月2日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席10人，董事李黔因其他公务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事7人，出席3人，监事马青云、栾黎、谭德彬、赵帅因其他公务未能出席本次会议；

3、 董事会秘书王雪岭的出席情况；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于设立并申请发行资产支持证券的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联交易议案的说明：议案1涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司的关联交易，其所持股份3,358,186,537股全部回避表决。

注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、李丹玮

2、 律师见证结论意见：

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年11月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：