金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000545        证券简称：金浦钛业       公告编号：2022－084

金浦钛业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第五次会议，于2022年10月28日以电邮方式发出会议通知，并于2022年11月4日上午10:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）关于以债转股方式对全资子公司增资的议案

出于公司经营管理需要，公司拟以对全资子公司南京金浦商业保理有限公司（以下简称“金浦商业保理”）的债权转股权的方式对金浦商业保理增资28,100万元人民币，本次增资完成后，金浦商业保理的注册资本由6,000万元人民币增加至34,100万元人民币。增资完成后金浦商业保理仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会

二○二二年十一月四日

证券代码：000545          股票简称：金浦钛业          公告编号：2022-085

金浦钛业股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、增资标的公司：全资子公司南京金浦商业保理有限公司。

2、增资方式及金额：公司拟以债权转股权方式对全资子公司南京金浦商业保理有限公司增资28,100万元。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、本次增资概述

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。出于公司经营管理需要，公司拟以对全资子公司南京金浦商业保理有限公司（以下简称“金浦商业保理”）的债权转股权的方式对金浦商业保理增资28,100万元人民币，本次增资完成后，金浦商业保理的注册资本由 6,000万元人民币增加至34,100万元人民币。增资完成后金浦商业保理仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：南京金浦商业保理有限公司

2、统一社会信用代码：913201063393332426

3、注册资本：6000万元

4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2015年08月31日

6、法定代表人：朱正

7、经营范围：商业保理服务（须取得许可证或批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：本次增资前后，金浦商业保理股权结构未发生变化，均为金浦钛业100%持股。

9、金浦商业保理最近一年一期主要财务指标：

单位：元

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10、经查询,金浦商业保理不属于失信被执行人。

三、本次增资目的及对上市公司的影响

本次增资系公司以债权转股权的方式进行，即公司将其对金浦商业保理的人民币28,100万元债权认缴本次增加的全部注册资本（1 元/每元注册资本），相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

本次增资事项有利于提高金浦商业保理的资本实力、改善资产结构、提高抗风险水平。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资的登记变更事项尚需地方金融监管部门、工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可意见、独立意见。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日

来源：中国证券报·中证网 作者：