奥普家居股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议 公 告

证券代码：603551        证券简称：奥普家居        公告编号：2022-077

奥普家居股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于 2022年11月3日以电子邮件方式发出通知和会议材料，于2022年11月4日以现场方式召开，此次为临时召集的紧急会议。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

一、审议通过《关于出售股票资产的议案》

同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，通过集中竞价方式择机出售所持海兴电力的股票，出售数量不超过1,312,500股，减持期限为六个月。在此期间，若海兴电力发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售股票资产的公告》（公告编号：2022-078）。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二二年十一月四日

证券代码：603551        证券简称：奥普家居        公告编号：2022-078

奥普家居股份有限公司

关于公司拟出售股票资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）原持有杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”）3,937,752股股票，占海兴电力总股本的0.81%，全部为无限售条件流通股，股份来源为海兴电力首次发行前股份。

为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司于2022年11月4日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售股票资产的议案》。同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的前提下，根据证券市场情况及公司经营状况，通过集中竞价方式择机出售所持海兴电力的股票，出售数量不超过1,312,500股。授权期限为董事会审议批准之日起六个月内，在此期间若海兴电力发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次交易属于董事会决策权限，免于股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

标的资产名称：公司持有的海兴电力1,312,500股股票。

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

标的资产账面价值：截至2022年10月31日，标的资产的账面价值为23,021,250元。

2、海兴电力基本情况

公司名称：杭州海兴电力科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330100730327355E

类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：杭州市莫干山路1418-35号

法定代表人：周良璋

注册资本：48868.404万元人民币

成立日期：2001年7月6日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网应用服务；软件开发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；电池销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；专业设计服务；信息系统集成服务；5G通信技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

3、股权结构

截至2022年9月30日，海兴电力前十大股东如下表所示：

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4、海兴电力经营情况详见其在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的定期报告，该公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元（人民币）

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注：以上财务数据来源于海兴电力《2022年第三季度报告》及《2021年年度报告》。

三、出售资产的目的和对公司的影响

公司出售持有的优质股票资产有利于提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次拟出售股票资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

奥普家居股份有限公司

董事会

二零二二年十一月四日

来源：中国证券报·中证网 作者：