鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届七次董事会决议公告

证券代码：600783              股票简称：鲁信创投   编号：临2022-59

债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

债券代码：137784   债券简称：22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第七次会议于2022年11月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年11月2日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事长陈磊先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司按照国有资产管理有关规定在山东金融资产交易中心有限公司公开挂牌转让持有的山东天一化学股份有限公司不超过14%股权，即不超过1,306万股，挂牌底价23.80元/股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

二、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

定于2022年11月21日14时在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》、《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年11月4日

证券代码：600783      股票简称：鲁信创投   编号：临2022-60

债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

债券代码：137784   债券简称：22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟按照国有资产管理有关规定在山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“山东金交中心”）公开挂牌转让持有的山东天一化学股份有限公司（以下简称“天一化学”）不超过14%股权，即不超过1,306万股，挂牌底价23.80元/股。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●特别风险提示：本次股权转让按照国有资产管理的有关规定在山东金交中心公开挂牌转让，能否征集到受让方尚存在一定的不确定性。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

公司全资子公司山东高新投拟按照国有资产管理有关规定在山东金交中心公开挂牌转让持有的天一化学不超过14%股权，即不超过1,306万股，挂牌底价23.80元/股。

（二）审议及审批程序

2022年11月4日，公司十一届七次董事会审议通过《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

山东高新投将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东金交中心挂牌转让手续。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

1.企业名称：山东天一化学股份有限公司

2.统一社会信用代码：913707007445322370

3.成立时间：2002-11-14

4.注册地址：潍坊滨海经济开发区

5.法定代表人：李茂桉

6.注册资本：9326.4312万人民币

7.主营业务：生产、销售：氢溴酸（有效期限以许可证为准）；生产、销售：化肥（不含危险化学品）；生产、销售：化工产品（不含危险、易制毒产品，在环评允许的范围内经营）；销售：玻璃制成配件，化学试剂（不含化学危险品）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（以下限分支机构经营）生产、销售：溴素1000t/a（有效期限以许可证为准）；生产、销售：硝酸钾50000t/a（有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8.股权结构：

■

9.财务状况：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证专字（2022）第310507号审计报告，截至2021年12月31日，天一化学总资产16.09亿元，净资产10.48亿元；2021年1-12月，天一化学营业收入16.38亿元，净利润2.40亿元。截至2022年7月31日，天一化学总资产18.23亿元，净资产12.10亿元；2022年1-7月，天一化学营业收入11.78亿元，净利润2.27亿元。

10.评估情况：根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2022]40031号评估报告，截至评估基准日2022年7月31日，天一化学资产基础法股东全部权益评估值13.39亿元，评估增值2.46亿元，增值率22.56%；收益法股东全部权益评估值为22.19亿元，评估增值11.27亿元，增值率为103.16%。

经评估认为收益法评估的途径更能够客观合理地反映天一化学的市场价值，因此本次评估以收益法的结果22.19亿元作为最终评估结论。

11.交易标的权属情况：山东高新投持有的天一化学股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无其他妨碍权属转移的情况。

三、公司投资情况

2008年3月，山东高新投对天一化学增资2500万元。截至目前，山东高新投持有天一化学19.57%股份。

四、转让方案

山东高新投拟按照国有资产管理的有关规定在山东金交中心公开挂牌转让持有的天一化学不超过14%的股份，即不超过1,306万股。本次公开挂牌以天一化学2022年7月31日股东全部权益价值评估值为定价依据，挂牌底价23.80元/股。

五、对上市公司的影响

本次股权转让按照国有资产管理的有关规定在山东金交中心公开挂牌转让。因本次交易最终转让份额、成交价格尚未确定，本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。

六、备查文件

1.鲁信创投十一届七次董事会决议；

2.永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证专字（2022）第310507号审计报告；

3.北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2022]40031号评估报告。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年11月4日

证券代码：600783  证券简称：鲁信创投  公告编号：2022-61

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月21日14点00 分

召开地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月21日

至2022年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，并于2022年8月31日、2022年11月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：1.01

3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2022年11月17日8:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路2788号A塔）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2022年11月17日下午17时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）为做好疫情防控工作，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

投资者确需参加现场会议的，请提前登记预约报名，做好健康筛查，届时请根据当地最新的防疫政策提供相关证明。

（三）联系方式：

地址：山东省济南市奥体西路2788号A塔

邮编：250101         电话：0531-86566770

传真：0531-86969598  邮箱：lxct600783@luxin.cn

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年11月5日

附件1：授权委托书

●      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月21日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：