嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：002462     证券简称：嘉事堂   公告编号：2022-34

嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十一次临时会议于2022年11月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年11月9日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁雨、薛健7位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经审议，董事会认为选聘林军先生为公司副总裁符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022年11月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2022-35）详见2022年11月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十一次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2022年11月10日

证券代码：002462     证券简称：嘉事堂   公告编号：2022-35

嘉事堂药业股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年11月9日召开第六届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经董事会提名委员会资格审核及提名，公司董事会同意聘任林军先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

林军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。公司独立董事就本次聘任副总裁事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2022年11月10日

附：简历

林军，男，1969年9月生，本科，具有中国注册会计师资格，中共党员。曾任中国青年旅行社总社财务部会计，中青旅控股股份有限公司财务部投资管理处经理、旅服分公司财务总监、投资管理部总经理助理、财务部副总经理、资本运营总部总监助理、资产管理部总经理、总监、审计部总经理、渠道拓展部总经理、观光旅游分公司执行总经理、总经理、遨游网总部总裁、战略投资部总监、总裁助理、中青旅控股股份有限公司党委委员、副总裁。

截至本公告披露日，林军先生未持有公司股份。林军先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。

来源：中国证券报·中证网 作者：