国家电投集团产融控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2022年11月10日下午14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年11月10日上午9:15至2022年11月10日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1617会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长。

7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人，代表股份数4,608,795,066股，占上市公司有表决权总股份85.6109％。其中：

现场出席股东大会的股东及授权委托代表2人，代表股份数量3,508,796,010股，占上市公司有表决权总股份65.1778%。

通过网络投票的股东11人，代表股份1,099,999,056股，占上市公司有表决权总股份20.4331％。

通过网络投票的中小股东10人，代表股份457,827,262股，占上市公司有表决权总股份8.5044％。

公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员及见证律师参加本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会审议通过了以下议案：

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关于议案表决的有关情况说明：

1.特别决议议案：无。

2.关联交易议案：《关于公司全资子公司向河北公司临时拆借资金暨关联交易的议案》

关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。

关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。

2.律师姓名：贾向明、吴楠。

3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1.2022年第四次临时股东大会决议

2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董事会

2022年11月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：