中国航发动力控制股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间及地点

1.现场会议时间：2022年11月10日（星期四）上午11:00。

2.网络投票时间：2022年11月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年11月10日上午9:15，结束时间为2022年11月10日下午3:00。

3.召开地点：中山市中山名座假日酒店（中山市景观大道8号）

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：公司董事长缪仲明先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东12人，代表股份725,073,407股，占上市公司总股份的55.1309％。

其中：出席现场会议的股东5人，代表股份663,822,277股，占上市公司总股份的50.4737％。

通过网络投票的股东7人，代表股份61,251,130股，占上市公司总股份的4.6572％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份61,263,316股，占上市公司总股份的4.6582％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份12,186股，占上市公司总股份的0.0009％。

通过网络投票的股东7人，代表股份61,251,130股，占上市公司总股份的4.6572％。

3.公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分董事、监事以视频方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总体表决情况：同意725,073,407股，占出席会议有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意61,263,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

（二）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总体表决情况：同意715,011,102股，占出席会议有效表决权股份的98.6122％；反对10,062,305股，占出席会议有效表决权股份的1.3878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意51,201,011股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5753％；反对10,062,305股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：赖熠、赵洁

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）中国航发动力控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022年11月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：