广东香山衡器集团股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股股份数量为21,405,636股，占公司股份总数的16.2071%。

2．本次限售股可上市流通日为2022年11月15日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396号）核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）21,405,636股，每股面值为人民币1.00元/股，发行价格为人民币28.03元/股，募集资金总额为人民币599,999,977.08元，扣除与发行有关的费用人民币10,944,852.77元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币589,055,124.31元，前述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21009290069号）审验。公司本次非公开发行A股股票共计21,405,636股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记手续，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2022年5月11日，本次非公开发行A股股票发行对象认购的股份自上市首日起6个月内不得转让，具体情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行A股股票发行完成后，公司新增有限售条件流通股份21,405,636股，公司总股本由110,670,000股增加至132,075,636股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化，对应新增有限售条件流通股份未发生变化。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年11月15日（星期二）。

2、本次解除限售股份的数量为21,405,636股，占公司总股本比例为16.2071%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为11名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

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注：上表中相关比例数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。上表中发行对象名称及持有非公开发行限售股的股东名称与公司《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的名称一致。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

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注：本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

五、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

（一）承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行对象认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。除此之外，该等股东无其他特别承诺。

（二）履行情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（三）占用上市公司资金和违法违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其进行违规担保的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司此次限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

1、限售股份解除限售申请表。

2、股本结构表及限售股份明细数据表。

3、《中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十一日

来源：中国证券报·中证网 作者：