广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议 决议公告

证券代码：600673          证券简称：东阳光      编号：临2022-98号

债券代码：163049          债券简称：19东科02

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年11月11日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第十一届董事会第二十三次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于为全资子公司提供担保的公告》(临2022-99号)。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》(临 2022-100号)。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2022年11月12日

证券代码：600673          证券简称：东阳光       编号：临2022-99号

债券代码：163049          债券简称：19东科02

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●被担保人：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司（以下简称“乳源东阳光新能源”）。

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司与公司全资子公司乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“磁性材料公司”）分别为乳源东阳光新能源提供的担保本金最高余额不超过人民币40,000万元；截至本次担保前，公司为乳源东阳光新能源提供担保余额为0元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保；

●特别风险提示：截至本次担保前，公司及控股子公司实际对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的72.20%。请投资者充分关注担保风险。

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，公司全资子公司乳源东阳光新能源拟向中国银行股份有限公司韶关分行申请授信40,000万元，由公司及公司全资子公司磁性材料公司分别为上述40,000万元授信提供保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

（二）决策程序

该议案已经于公司2022年11月11日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过，因公司及其控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

名称：乳源东阳光新能源材料有限公司

注册资本：500万元人民币

注册地点：乳源瑶族自治县乳城镇共和村委宋田厂区1号楼

法定代表人：张军

成立日期：2021年07月28日

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：为公司全资子公司

主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

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目前没有影响被担保对象偿债能力的重大或有事项。

三、 担保事项的具体内容

公司及全资子公司磁性材料公司拟就本次担保事项分别签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

保证人：广东东阳光科技控股股份有限公司/乳源东阳光磁性材料有限公司

债务人：乳源东阳光新能源材料有限公司

债权人：中国银行股份有限公司韶关分行

担保事项：乳源东阳光新能源材料有限公司向中国银行股份有限公司韶关分行申请的“年产3万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂建设项目”中长期固定资产贷款以及企业日常经营周转的流动资金贷款。

担保方式：连带责任保证

担保最高本金余额：40,000万元

担保范围：本担保项下担保范围为本合同项下债务人全部债务，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期限：主合同约定的债务履行期限届满之日三年。

四、 董事会意见

被担保方为公司的全资子公司，其银行授信资金主要用于满足其经营发展需要，同意为其提供连带责任保证。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、 独立董事意见

公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生就此议案发表了独立董事意见：

本次为全资子公司提供最高本金余额不超过 40,000 万元保证担保事项，系为了满足全资子公司的经营发展需要，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，符合《公司章程》《对外担保管理制度》的规定；公司本次对外担保相关审批程序合法合规，不存在损害公司及投资者利益的情形。由于公司及公司控股子公司对外担保累计总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《对外担保管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。同意本次担保事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保事项前，公司（包括公司控股子公司）对外担保总额为625,989.05万元，占公司最近一期经审计净资产的72.20%；公司对控股子公司提供的担保总额595,989.05万元，占公司最近一期经审计净资产的68.74%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在逾期对外担保。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2022年11月12日

证券代码：600673  证券简称：东阳光 公告编号：临2022-100号

债券代码：163049      债券简称：19东科02

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月28日上午10点00分

召开地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月28日

至2022年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2022年11月11日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年11月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点

广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

（三）登记时间

2022年11月28日 上午 9:00。

（四）联系方式

联系人：刘耿豪先生、邓玮琳女士；

联系电话：0769-85370225

联系传真：0769-85370230

六、其他事项

与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2022年11月12日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东东阳光科技控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月28日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：