金科地产集团股份有限公司关于2022年第十一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日在公司会议室以现场投票（含视频会议通道）和网络投票相结合的方式召开了公司2022年第十一次临时股东大会。现场会议召开时间为2022年11月14日16:00，会期半天；网络投票时间为2022年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月14日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，因董事长及副董事长有重要公务无法到会主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事陈刚先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计62名，代表股份1,340,616,452股，占公司总股份的25.1065%。其中现场参会股东4名，代表股份560,235,079股,占公司总股份的10.4919%；通过网络投票股东58人，代表股份780,381,373股，占公司总股份的14.6147%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所律师通过视频方式对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票（含视频会议通道）和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

表决情况：同意：1,313,920,365股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.00867%；反对：26,695,587股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.99129%;弃权：500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00004%。

其中，中小股东表决情况：同意：145,748,874股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的84.51907%；反对：26,695,587股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的15.48064%；弃权：500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.00029%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意，本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

2、律师姓名：任仪律师、陈希律师

3、结论性意见：公司2022年第十一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、金科地产集团股份有限公司2022年第十一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2022年第十一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二○二二年十一月十四日

来源：中国证券报·中证网 作者：