中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议 公告

证券代码：600084              证券简称：中葡股份           公告编号：临2022－044

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2022年11月14日（星期一）上午10:30以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年11月10日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于补选公司董事的议案

公司董事会于近日收到公司董事长、法定代表人李向禹先生的书面辞职报告，李向禹先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，李向禹先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，李向禹先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定，李向禹先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会的规范运作，根据中信国安集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名乔梁先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。

具体内容详见公司于2022年11月15日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：临2022-045号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：临2022-046号）及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该议案需提交股东大会审议。

二、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于2022年11月15日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2022第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-047号）。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

附件：

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

乔梁，男，汉族，中共党员，1972年11月出生，大学学历，经济师。历任中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记。

证券代码：600084        证券简称：中葡股份         公告编号：临2022-046

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开公司第七届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，经中信国安集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名乔梁先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。

截止本公告日，乔梁先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

附件：

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

乔梁，男，汉族，中共党员，1972年11月出生，大学学历，经济师。历任中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记。

证券代码：600084   证券简称：中葡股份   公告编号：临2022-047

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为继续加强新冠病毒疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月30日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月30日

至2022年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2022年11月14日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过。详细内容见公司于2022年11月15日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告内容。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

（3）异地股东可以通过联系邮箱方式登记。

2、登记时间：2022年11月26日－11月29日（工作日9:30－13:30，14:30－18:30）

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。

六、 其他事项

1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式：

邮政编码：830002

联系人：杨轩范晓芬

联系邮箱：yangxuan@citicguoanwine.com

fanxiaofen@citicguoanwine.com

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2022年11月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600084        证券简称：中葡股份          公告编号：临2022-045

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、法定代表人李向禹先生的书面辞职报告，李向禹先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，李向禹先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，李向禹先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定，李向禹先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李向禹先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事长的选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在选举产生新董事长之前公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

李向禹先生在担任公司董事长期间勤勉尽职，公司及公司董事会对李向禹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

来源：中国证券报·中证网 作者：