江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展 公告

证券代码：000584            证券简称：哈工智能    公告编号：2022-099

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十六次会议及2022年5月10日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币150,000万元担保额度（含公司为子公司或子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。上述额度包含对资产负债率超过70%的子公司担保的额度，使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。公司可根据各相关公司的实际经营情况，在各子公司之间调剂使用。具体内容详见公司于2022年4月15日、2022年5月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-035）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）。

二、为子公司提供担保的进展情况

近日，基于公司业务发展的需要，公司为全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的人民币8,000万元的综合授信提供最高授信额度连带责任保证并签订相关担保协议，上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

1、天津福臻工业装备有限公司

（1）基本信息

公司名称：天津福臻工业装备有限公司

住所：天津市津南区经济开发区（西区）赤龙街1号

法定代表人：李合营

注册资本：5,100万元人民币

成立日期：1998年4月10日

经营范围：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售；工业组装技术研发；气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构：

单位：人民币万元

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（3）主要财务指标：

天津福臻最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

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（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方天津福臻不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

保证人：江苏哈工智能机器人股份有限公司

债务人：天津福臻工业装备有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

担保方式：最高额担保

担保金额：人民币8,000万元

保证期间：一年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次担保提供后公司及公司控股子公司的担保额度总金额为124,065.00万元，占公司最近一期经审计净资产总额的68.07%。其中23,433.00万元为经2022年第三次临时股东大会审议通过的为并购基金优先级合伙人（长城证券股份有限公司）提供差额补足形成的担保；100,632.00万元为股东大会在2022年5月审批授权范围内的担保，公司及公司控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2022年11月16日

证券代码：000584             证券简称：哈工智能    公告编号：2022-100

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 公司职工代表监事辞职的情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事刘少伟先生的辞职报告，刘少伟先生因个人原因辞去公司第十一届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘少伟先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，刘少伟先生的辞职将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

刘少伟先生在任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司及监事会对刘少伟先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

二、 补选公司职工代表监事的情况

为完善公司治理结构，保障监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年11月15日召开职工代表大会，经投票决议，同意选举张鹏乐先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第十一届监事会一致。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监事会

2022年11月16日

附件：

张鹏乐先生简历：

张鹏乐，男，1988年12月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。2011年9月至2013年5月在江苏中天科技集团担任工程师；2013年5月至2017年7月在江苏哈工药机科技股份有限公司担任项目经理；2017年7月至2021年5月在严格集团股份有限公司担任投资经理；2021年5月至今在江苏哈工智能机器人股份有限公司任董秘办副总监职务。

截至本公告披露日，张鹏乐先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

来源：中国证券报·中证网 作者：