乐山巨星农牧股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603477   证券简称：巨星农牧    公告编号：2022-057

债券代码：113648    债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》

1.01议案名称：选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02议案名称：选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.03议案名称：选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.04议案名称：选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.05议案名称：选举周密为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.06议案名称：选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.07议案名称：选举刘滔为公司第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.08议案名称：选举章模英为公司第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.09议案名称：选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

2.00议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

2.01议案名称：选举谢勤为公司第四届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：选举龚亚梅为公司第四届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

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(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案为普通议案，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷，张亦昆

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022年11月16日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603477      证券简称：巨星农牧        公告编号：2022-058

债券代码：113648      债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于选举公司职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年11月15日在公司会议室召开了职工代表大会，本次职工代表大会的召开符合有关规定，合法有效。

经与会职工代表认真审议、民主选举，一致同意推选徐红女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

2022年11月16日

附件：

乐山巨星农牧股份有限公司职工代表监事简历

徐红：女，1967年生，中国籍，无永久境外居住权。2010年5月至2022年8月任公司原皮车间副主任，2022年8月至今任公司畜产车间主任，2013年12月至今任公司职工代表监事。截至目前，徐红未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：603477      证券简称：巨星农牧       公告编号：2022-059

债券代码：113648      债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2022年11月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2022年11月15日以现场会议的方式召开。

会议由公司全体董事共同推举的董事贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举贺正刚为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会组成人员选举结果如下：

1、审计委员会由刘滔、曾小平、章模英组成，由刘滔担任召集人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、战略委员会由贺正刚、周密、刘亚西组成，由贺正刚担任召集人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名委员会由章模英、贺正刚、刘亚西组成，由章模英担任召集人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、薪酬与考核委员会由刘亚西、赵志刚、刘滔组成，由刘亚西担任召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任段利锋为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任赵志刚为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任蒋思颖为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

上述相关人员简历详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-050）。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022年11月16日

证券代码：603477      证券简称：巨星农牧        公告编号：2022-060

债券代码：113648      债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2022年11月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2022年11月15日以现场会议的方式召开。

会议由公司全体监事共同推举的监事谢勤女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举谢勤为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

谢勤简历详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-051）。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

2022年11月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：