公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年11月15日
(二) 股东大会召开的地点:大连市中山区昆明街32号,公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长邵阳先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事5人,出席5人;
3、 董事会秘书的出席情况;公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司更换董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京英舜律师事务所
律师:赵越 张雪
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
特此公告。
大连热电股份有限公司
2022年11月16日
来源:中国证券报·中证网 作者:
热评话题
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 美原油连续_美原油连续价格_美原油连续走势图_美原油连续k线图
- 今日工行纸白银(工商银行人民币账户白银走势图查询)
- 沪铜期货实时行情_今日铜价查询_上海期货铜行情走势图
- 今日黄金T+D价格(上海金交所实时行情走势图)
- 今日现货白银价格(最新现货银行情走势图分析)
- PVC期货价格_实时行情_今日聚氯乙烯价格走势图
- 今日三地原油价格变化率查询(2024年9月23日)
- 俄罗斯卢布人民币汇率_俄罗斯卢布人民币_俄罗斯卢布人民币汇率走势_俄罗斯卢布人民币行情_俄罗斯卢布人民币汇率查询(手机金投网 m.cngold.org)
相关推荐
-
《公司章程》第117条第二款规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成...股市公告 2022-11-16 13:15:340阅读
-
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日、2021年11月15日分别召开了第十届董事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用...股市公告 2022-11-16 13:15:350阅读
-
武汉两湖半岛房地产有限公司(以下简称“两湖半岛公司”)为公司全资子公司金融街武汉置业有限公司(以下简称“武汉置业”)持股50%的子公司,另一股东西藏华富天置业有限公司(以下简称“西藏华富天”)持有两湖半岛公司另外5...股市公告 2022-11-16 13:12:500阅读
-
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2022年11月4日发出书面通知,于2022年11月15日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规...股市公告 2022-11-16 13:12:520阅读
-
2022年9月7日,公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于〈亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈亚钾国际投资(广州)...股市公告 2022-11-16 13:12:520阅读