郑州银行股份有限公司 第七届董事会2022年第九次临时会议决议公告

证券代码：002936  证券简称：郑州银行 公告编号：2022-052

郑州银行股份有限公司

第七届董事会2022年第九次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2022年11月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2022年第九次临时会议的通知，会议于2022年11月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决10人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于豁免董事会通知时间不足法定期限的程序要求的议案》。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

同意豁免第七届董事会2022年第九次临时会议通知时间不少于五日的法定期限要求，并一致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。

（二）会议审议通过了《关于取消郑州银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

经会议审议，本行董事会同意取消原定于2022年11月18日召开的本行2022年第一次临时股东大会，会议将择日另行召开，详情请见本行于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司关于取消2022年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

本行第七届董事会2022年第九次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2022年11月16日

证券代码：002936  证券简称：郑州银行 公告编号：2022-053

郑州银行股份有限公司关于取消

2022年第一次临时股东大会的公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于2022年11月15日召开第七届董事会2022年第九次临时会议，审议通过了《关于取消郑州银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年11月18日召开的2022年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会。

（二）取消股东大会的召集人：本行董事会。

（三）取消股东大会的召开时间

1．现场会议召开时间：2022年11月18日（星期五）上午9:00开始。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月18日9:15-15:00。

（四）取消股东大会的股权登记日：2022年11月15日（星期二）。

二、取消股东大会的原因

2022年10月28日，本行第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2022年11月18日召开股东大会，审议关于选举赵飞先生为本行第七届董事会执行董事的议案及关于选举罗靖先生为本行第七届董事会非执行董事的议案，具体内容详见本行于2022年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

因本行经营工作需要，拟新增股东大会审议事项，同时结合会议筹备进展、所在地区疫情防控要求等多方面的实际情况，秉着对广大投资者负责的态度，经慎重评估，并经本行第七届董事会2022年第九次临时会议审议通过，决定取消原定于2022年11月18日召开的股东大会，推迟审议原定股东大会审议的相关议案，并择日另行召开股东大会。

三、后续事项安排

本行董事会将根据工作进展情况另行确定召开股东大会的时间，并将按规定发出召开股东大会的通知。

本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行《公司章程》的相关规定。由此给投资者带来不便，本行深表歉意，并感谢投资者的支持与理解。

H股股东亦可查阅本行在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）就取消2022年第一次临时股东大会发布的相关通告。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2022年11月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：