宁波海运股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600798        证券简称：宁波海运     公告编号：2022-035

宁波海运股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月16日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 八楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农和夏嫣然

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2022年11月17日

股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2022－036

宁波海运股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知于2022年11月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2022年11月16日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。全体监事和公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、增选沈宝兴先生为公司第九届董事会副董事长

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

公司2022年第二次临时股东大会批准增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事，为此，公司董事会战略委员会组成人员作相应调整。调整后的公司董事会战略委员会组成人员为：包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、沈宝兴董事、董军董事和蒋海良董事，董军董事任董事会战略委员会主任。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于购建2艘8.5万吨级散货船的议案》

为进一步优化公司船队结构，拓展业务模式，建设一支高质量的海上运输船队，不断增强企业核心竞争力，董事会同意在国内购建2艘8.5万吨级散货船。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于购建2艘8.5万吨级散货船的议案》（临2022-038）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2022年11月17日

股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2022－037

宁波海运股份有限公司第九届监事会第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第九届监事会第四次临时会议通知于2022年11月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2022年11月16日在公司会议室召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席徐昕先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于购建2艘8.5万吨级散货船的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2022年11月17日

股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2022－038

宁波海运股份有限公司

关于购建2艘8.5万吨级散货船的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：购建2艘8.5万吨级散货船项目

●投资金额：项目总投资不超过50,000万元人民币（单船投资额不超过25,000万元人民币）。

●本次交易未构成重大资产重组

一、投资概述

为进一步优化公司船队结构，拓展业务模式，建设一支高质量的海上运输船队，不断增强企业核心竞争力，公司拟在国内购建2艘8.5万吨级散货船。

上述购建船舶事项已经2022年11月16日召开的公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，根据本公司《章程》规定的决策权限，上述购建船舶事项不需要经股东大会和政府有关部门的批准。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、购建船舶项目基本情况

（一）项目名称：购建2艘8.5万吨级散货船项目

（二）投资金额：预计项目总投资不超过50,000万元人民币（单船投资额不超过25,000万元人民币）。

（三）项目周期：如新建船舶，从造船合同签订至2艘船舶均建造完工交付约需2.5年左右。

（四）项目主要服务对象：主要为全球大宗商品贸易提供国内外兼营的海上运输服务。

（五）项目资金来源：本项目所需资金以自筹资金解决。

三、对上市公司的影响

本项目的实施，将进一步优化公司船队船龄结构和船型配置，维持总运力规模的同时优化运力结构，使老旧船舶到龄报废后的运力得到补充，特别是巴拿马型散货船船龄得到改善，从而保持企业盈利能力的可持续性，有效落实公司中长期发展规划。

四、存在的风险分析

本次船舶购建项目已通过公司董事会审议程序，但具体工作尚在推进，投资项目实施存在一定的不确定性。董事会授权公司经营班子在符合上述购建船舶基本要求、定价原则等条件下尽快实施船舶购建合同、资金筹措合同的签署等相关事宜。后续公司将根据船舶购建进展情况及时进行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司

董事会

2022年11月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：