好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2022-045

好想你健康食品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2022年11月14日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2022年11月17日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员全部列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于增加公司经营范围的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司经营范围的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二）《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（三）《关于修改公司章程的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》修订对照表和《公司章程》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（四）《关于修改股东大会议事规则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（五）《关于修改董事会议事规则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（六）《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略委员会实施细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（七）《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会实施细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（八）《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（九）《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十）《关于修改总经理工作细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十一）《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十二）《关于修改独立董事制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（十三）《关于修改独立董事年报工作制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事年报工作制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十四）《关于修改大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十五）《关于修改投资者关系管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十六）《关于修改内幕信息登记管理与保密制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息登记管理与保密制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十七）《关于修改外部信息使用人管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《外部信息使用人管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十八）《关于修改重大信息内部报告制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十九）《关于修改信息披露管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二十）《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二十一）《关于修改关联交易管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二十二）《关于修改对外投资管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二十三）《关于修改委托理财实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《委托理财实施细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二十四）《关于修改对外担保管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二十五）《关于审议防止控股股东及其关联方资金占用管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《防止控股股东及其关联方资金占用管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二十六）《关于修改控股子公司管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二十七）《关于修改期货套期保值业务实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《期货套期保值业务实施细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二十八）《关于修改对外捐赠管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外捐赠管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二十九）《关于修改对外提供财务资助管理办法的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理办法》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（三十）《关于修改累积投票制度实施细则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《累积投票制度实施细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（三十一）《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（三十二）《关于修改内部审计制度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（三十三）《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2022年11月18日

证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2022-046

好想你健康食品股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年11月14日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2022年11月17日在公司总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张琪女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中张琪女士、曹龙伟先生、张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于修改监事会议事规则的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二）《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》。

经核查，监事会认为：本次注销回购股份暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2022年11月18日

证券代码：002582    证券简称：好想你    公告编号：2022-047

好想你健康食品股份有限公司

关于增加公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

随着大众对健康饮食的日益关注，豆制品的重要性再次凸显出来。中国营养学会发布的《中国居民膳食指南（2022）》强调要“经常吃全谷物、大豆制品”。市场调查显示，豆制品在国人的早餐中占据了半壁江山。2022年，公司推出战略新品豆菲菲，该产品凭借“高蛋白”、“0添加”、“冻干科技还原豆花营养和香气”、“食品级环保包装瓶方便携带”、“即冲即饮”等特点，成为了备受早餐市场关注的明星产品。为实现豆菲菲系列产品全自动化生产，保证产品包装及时供应，满足消费者日益增长的市场需求，公司拟扩大经营范围，增加“食品用塑料包装容器制品的生产与销售”，现将具体情况公告如下：

一、增加经营范围情况

增加前公司的经营范围：食品生产与销售；保健食品研发、生产与销售；农作物种植及销售；农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务；食品技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询；企业营销策划；从事货物及技术的进出口业务；特色旅游景区管理；教育信息咨询；会务服务；住宿；房屋租赁；机械设备租赁；国际货运代理；仓储服务；道路普通货物运输；装卸搬运；软件开发；信息技术服务；商务信息咨询；非物质文化遗产保护；健身服务。

增加后公司的经营范围：食品生产与销售；保健食品研发、生产与销售；食品用塑料包装容器制品的生产与销售；农作物种植及销售；农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务；食品技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询；企业营销策划；从事货物及技术的进出口业务；特色旅游景区管理；教育信息咨询；会务服务；住宿；房屋租赁；机械设备租赁；国际货运代理；仓储服务；道路普通货物运输；装卸搬运；软件开发；信息技术服务；商务信息咨询；非物质文化遗产保护；健身服务。

二、其他情况说明

1、根据上述经营范围变更情况，拟对《公司章程》中对应条款进行修订，详见《公司章程》修订对照表（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

2、本事项尚需提交公司股东大会审议，本次增加经营范围及章程条款的修订以有关部门最终核准的内容为准。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2022年11月18日

证券代码：002582           证券简称：好想你          公告编号：2022-048

好想你健康食品股份有限公司

关于注销回购股份暨减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月17日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，拟将存放在公司股票回购专用证券账户的全部股份13,742,564股进行注销，并相应减少公司注册资本。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、回购股份情况概述

公司于2018年11月2日召开第四届董事会第三次会议、2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会，通过了《关于审议<回购公司股份的预案>的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

公司于2018年12月5日以集中竞价交易方式实施回购，并于次日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-084）。公司于2019年11月19日披露了《关于公司股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2019-072），公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量共13,742,564股，占公司总股本的2.66%，最高成交价为10.34元/股，最低成交价为7.48元/股，支付总金额为116,168,069.20元（不含交易费用）。

二、回购股份注销原因

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定及公司的股份回购方案，若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内，未将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法予以注销。鉴于已回购股份即将到期，公司拟按相关规定将存放在股票回购专用证券账户的全部股份13,742,564股进行注销，并相应减少公司注册资本。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由456,977,978股减少至443,235,414股，注册资本将由人民币456,977,978元减少至人民币443,235,414元。公司股本结构预计变动如下：

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注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

根据上述回购股份注销情况，拟对《公司章程》中对应条款进行修订，详见《公司章程》修订对照表（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

本事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销，以及后续工商变更登记等相关事项。

四、注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份暨减少注册资本是根据公司实际情况做出的，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响。本次注销回购股份不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次注销回购股份暨减少注册资本事项是根据公司实际情况做出的，相关审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定。本次注销回购股份不会对公司债务履行、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议，减少注册资本事项为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

六、监事会意见

监事会认为：本次注销回购股份暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2022年11月18日

证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2022-049

好想你健康食品股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年11月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，现就召开公司2022年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年12月5日（星期一）下午14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月5日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年11月29日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2022年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

9、特别提醒：为配合落实疫情防控要求，避免人员聚集、保障参会人员的健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（12月1日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况；参会当日需遵守新郑市有关疫情防控的相关规定和要求。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

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2、上述提案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

3、提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2、提案3为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2022年12月1日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

2、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

3、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2022年12月1日下午16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2022年11月18日

附件1：

授权委托书

兹委托            先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对提案表决如下：

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特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）：              受托人签字：

委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期：     年     月     日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月5日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网 作者：