湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2022年11月19日以现场、电话及电子邮件等方式发出,会议于2022年11月25日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中公司董事杨佳葳先生、独立董事唐曦先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。
证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2022-102
湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2022年11月19日以现场、电话及电子邮件等方式发出,会议于2022年11月25日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中公司董事杨佳葳先生、独立董事唐曦先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于拟设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。
经审议,董事会同意公司设立非公开发行股票的募集资金专项账户,同意公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署相关募集资金三方监管协议,并同意授权董事长或经董事长授权的人士全权办理与本次募集资金专项账户的具体事宜,包括但不限于确定及签署本次拟设立募集资金专项账户需签署的协议及文件、募集资金存放金额等。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2022年11月25日
来源:中国证券报·中证网 作者:
<上一篇 北京动力源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022年11月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2022年11月15日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。...股市公告 2022-11-28 11:33:220阅读
-
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3633号)核准,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通...股市公告 2022-11-25 11:22:110阅读
-
东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2022年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年11月24日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7...股市公告 2022-11-25 11:12:420阅读
-
大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司(以下简称“中科大洋”,公司持股比例70.69%)于近日与南网储能签订了《南方电网储能股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》(...股市公告 2022-11-25 11:08:220阅读
-
公司于近期关注到媒体相关消息后高度重视,并在第一时间协同公司法务、董办等部门开展相关工作。经多方联系,截至本函回复之日,公司仍无法与实际控制人赵丰取得联系。公司已与控股股东青岛丰启环保新能源科技有限公司及实际控...股市公告 2022-11-25 11:08:250阅读