康欣新材料股份有限公司第十届 董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600076        证券简称：康欣新材       公告编号：2022-050

康欣新材料股份有限公司第十届

董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年11月28日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十届董事会第四十一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》

为保障公司生产经营和业务发展的需求，2022年11月至2023年4月期间，控股股东无锡市建设发展投资有限公司拟向公司提供不超过5亿元人民币的财务资助，具体以最终实际发放的借款金额为准，利率水平不高于同期贷款市场报价利率，借款期限五年，自资金实际发放之日起算，且公司无需提供抵押及担保。

在授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事邵建东、邓昱、孟娟回避表决。

二、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》

公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司拟与国诚融资租赁（浙江）有限公司以生产设备开展融资租赁业务，融资总金额为人民币6,000万元，融资期限为1年，综合年化利率不高于4.2%。租金及支付方式等其他融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《康欣新材料股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2022年11月28日

证券代码：600076     证券简称：康欣新材       公告编号：2022-051

康欣新材料股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年11月28日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十届监事会第十七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》

监事会认为：2022年11月至2023年4月期间，控股股东无锡市建设发展投资有限公司拟向公司提供不超过5亿元人民币的财务资助，利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押及担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。本次财务资助事项不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本事项。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事邵练荣回避表决。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2022年11月28日

证券代码：600076        证券简称：康欣新材       公告编号：2022-052

康欣新材料股份有限公司关于全资

子公司开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易事项概述

（一）为优化康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，满足经营发展的需求，公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）拟以其部分自有生产设备与国诚融资租赁（浙江）有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币6,000万元，融资期限为1年，综合年化利率不超过4.2%。

（二）本次交易已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：国诚融资租赁（浙江）有限公司

统一社会信用代码：91330000321699828Y

类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

住所：浙江省嘉兴市凌公塘文化主题公园维也纳岛1幢101室

法定代表人：常建梁

注册资本：6,000万美元

成立日期：2015年1月7日

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营于主营业务优选的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的基本情况

租赁标的物：生产设备（具体以实际签订的合同为准）

标的物类别：固定资产

权属及状态：交易前归公司所有。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

所在地：湖北省汉川市

四、交易合同主要内容

融资金额：6,000万元人民币

租赁方式：售后回租方式

租赁期限：1年

利率：综合年化利率不超过4.2%

租赁担保：无

租金及支付方式等其他融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、本次交易对公司的影响

本次开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，满足公司生产经营中的资金需求。本次拟进行的售后回租融资租赁业务，交易价格按照市场公平原则定价，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性构成重大不利影响。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2022年11月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：