珠海港股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2022年11月28日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年11月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

②互联网投票系统投票时间为：2022年11月28日9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事局。

5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份289,735,008股，占上市公司总股份的31.5020％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份276,026,519股，占上市公司总股份的30.0115％。通过网络投票的股东20人，代表股份13,708,489股，占上市公司总股份的1.4905％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）议案表决结果

议案1.00 关于回购公司股份的议案

该议案项下子议案进行逐项表决结果如下：

议案1.01 回购股份的目的及用途

总表决情况：

同意289,673,208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9787％；反对61,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意13,903,789股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5575％；反对61,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

议案1.02 回购股份符合相关条件

总表决情况：

同意289,673,208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9787％；反对61,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意13,903,789股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5575％；反对61,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

议案1.03 拟回购股份的方式、价格区间

总表决情况：

同意289,650,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9708％；反对84,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意13,880,889股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3935％；反对84,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

议案1.04 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

总表决情况：

同意289,673,208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9787％；反对61,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意13,903,789股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5575％；反对61,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

议案1.05 回购股份的资金来源

总表决情况：

同意289,673,208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9787％；反对61,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意13,903,789股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5575％；反对61,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

议案1.06 回购股份的实施期限

总表决情况：

同意289,505,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9207％；反对229,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意13,735,889股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3552％；反对229,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

议案1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权

总表决情况：

同意289,655,608股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9726％；反对79,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意13,886,189股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4315％；反对79,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2.00 关于提请股东大会授权董事局办理回购股份事宜的议案

总表决情况：

同意289,655,608股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9726％；反对79,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

本项议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

2、律师姓名：黎德宣、李玲玲；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

珠海港股份有限公司

董事局

2022年11月29日

来源：中国证券报·中证网 作者：