成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2022-115

成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十六次会议，会议通知已于2022年11月28日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

1.1 关于晟天新能源为雅江公司提供担保的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 关于晟天新能源为中核小金提供担保的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 关于晟天新能源为中核阿坝提供担保的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.4 关于晟天新能源为昭觉公司提供担保的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：晟天新能源为下属子公司融资提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。中核小金、中核阿坝、昭觉公司的资产质量、经营情况、所处光伏发电行业前景及信用状况良好，具备较好的偿债能力。雅江公司是晟天新能源为实施雅江项目新设立的项目公司，雅江项目是甘孜州委州政府积极落实国家“双碳”战略和四川省委、省政府“双碳”决定的重大项目，单体规模达500MW，总投约22.34亿元，场址日照充足，预计能取得较好的投资回报。晟天新能源在对自身资本实力以及雅江项目未来经济效益进行充分评估的基础上，认为对雅江公司提供担保的风险可控。

晟天新能源对下属子公司提供担保，所担保的子公司由晟天新能源全面负责管理其生产经营活动，可有效对被担保子公司的经营情况进行监督和管控，相关风险整体可控。晟天新能源按持股比例75%为昭觉公司前述贷款提供连带责任保证，昭觉县国有投资发展有限责任公司按持股比例25%提供连带责任保证，不存在损害晟天新能源及其股东利益的情形。

公司将持续加强对下属企业的内部管控，以防范资金风险。

本议案内容详见2022年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-116）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于二级控股子公司向银行申请授信的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2022年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于二级控股子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-117）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2022年第九次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2022年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-118）详见2022年12月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年12月1日

证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2022-116

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于控股子公司为其子公司提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：被担保人中核阿坝县新能源开发有限公司（以下简称“中核阿坝”）、昭觉县晟昭新能源有限公司（以下简称“昭觉公司”）资产负债率已超过70%，本次为雅江县晟天新能源有限公司（以下简称“雅江公司”）、中核小金县新能源开发有限公司（以下简称“中核小金”）的单笔担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”）的下属子公司雅江公司、中核小金、中核阿坝、昭觉公司拟向银行申请固定资产贷款，由晟天新能源提供连带责任保证。具体如下：

（一）关于雅江公司的授信担保情况

1、授信额度：不超过18亿元。

2、授信期限：不超过23年。

3、授信品种：固定资产贷款。

4、贷款利率：不超过放款时LPR5年期基准利率（当前执行利率为4.3%/年）。

5、担保方式：晟天新能源提供连带责任保证。

6、借款用途：甘孜州雅江县500MW光伏发电项目（以下简称“雅江项目”）建设。

7、授信主体：中国工商银行股份有限公司成都东大支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行、甘孜州农村商业银行股份有限公司。

（二）关于中核小金的授信担保情况

1、授信额度：不超过3亿元。

2、授信期限：不超过15年。

3、授信品种：固定资产贷款。

4、贷款利率：不超过放款时LPR5年期基准利率（当前执行利率为4.3%/年）。

5、担保方式：晟天新能源提供连带责任保证。

6、借款用途：用于置换存量借款，以降低财务成本。

7、授信主体：中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

（三）关于中核阿坝的授信担保情况

1、授信额度：不超过1.6亿元。

2、授信期限：不超过15年。

3、授信品种：固定资产贷款。

4、贷款利率：不超过放款时LPR5年期基准利率（当前执行利率为4.3%/年）。

5、担保方式：晟天新能源提供连带责任保证。

6、借款用途：用于置换存量借款，以降低财务成本。

7、授信主体：中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

（四）关于昭觉公司的授信担保情况

1、授信额度：不超过1.7亿元。

2、授信期限：不超过17年。

3、授信品种：固定资产贷款。

4、贷款利率：不超过放款时LPR5年期基准利率（当前执行利率为4.3%/年）。

5、担保方式：以昭觉补约乡二期40MW光伏发电项目电站电费收费权项下的应收账款作为质押担保，质押期限不超过17年，并由昭觉公司的股东按持股比例提供连带责任保证，目前晟天新能源持股比例75%，昭觉县国有投资发展有限责任公司持股比例25%。

6、借款用途：用于昭觉补约乡二期40MW光伏发电项目建设。

7、授信主体：中国农业银行股份有限公司昭觉县支行。

上述融资业务具体以各子公司与银行签署的协议为准。

2022年12月1日，公司第七届董事会第三十六次会议以同意9票、弃权0票、反对0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》，鉴于被担保人中核阿坝、昭觉公司的资产负债率已超过70%，本次为雅江公司、中核小金的单笔担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。本次担保没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

截至目前，雅江公司、中核小金、中核阿坝、昭觉公司不是失信被执行人，信用状况良好。

（二）产权及控制关系

■

（三）最近一年一期主要财务数据

被担保人1：雅江公司（于2022年7月6日设立）

单位：人民币万元

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被担保人2：中核小金

单位：人民币万元

■

被担保人3：中核阿坝

单位：人民币万元

■

被担保人4：昭觉公司

单位：人民币万元

■

三、拟签订保证合同主要内容

■

■

四、董事会意见

晟天新能源为下属子公司融资提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。中核小金、中核阿坝、昭觉公司的资产质量、经营情况、所处光伏发电行业前景及信用状况良好，具备较好的偿债能力。雅江公司是晟天新能源为实施雅江项目新设立的项目公司，雅江项目是甘孜州委州政府积极落实国家“双碳”战略和四川省委、省政府“双碳”决定的重大项目，单体规模达500MW，总投约22.34亿元，场址日照充足，预计能取得较好的投资回报。晟天新能源在对自身资本实力以及雅江项目未来经济效益进行充分评估的基础上，认为对雅江公司提供担保的风险可控。

晟天新能源对下属子公司提供担保，所担保的子公司由晟天新能源全面负责管理其生产经营活动，可有效对被担保子公司的经营情况进行监督和管控，相关风险整体可控。晟天新能源按持股比例75%为昭觉公司前述贷款提供连带责任保证，昭觉县国有投资发展有限责任公司按持股比例25%提供连带责任保证，不存在损害晟天新能源及其股东利益的情形。

公司将持续加强对下属企业的内部管控，以防范资金风险。

五、累计对外担保数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为85,000.00万元，担保余额16,537.96万元（上述均不含子公司对子公司提供的担保），分别占公司2021年经审计净资产比例35.47%、6.90%。子公司对子公司提供担保的总额为479,907.12万元，担保余额430,218.64万元，分别占公司2021年经审计净资产比例200.25%、179.52%。截至目前，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

（一）第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年12月1日

证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2022-117

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于二级控股子公司向银行申请

授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信的基本情况

因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 “公司”）的二级控股子公司玛曲县拜尔新能源有限公司（以下简称 “玛曲公司”）拟向中国农业银行股份有限公司甘南分行（以下简称“农行甘南分行”）申请授信：

1、授信额度：不超过2.4亿元。

2、授信期限：不超过13年。

3、授信品种：固定资产贷款。

4、贷款利率：不超过放款时LPR5年期基准利率（当前执行利率为4.3%/年）。

5、担保方式：以玛曲县尼玛镇40兆瓦光伏电站电费收费权项下的应收账款作为质押担保，质押期限不超过13年。

6、借款用途：用于置换存量负债，以降低财务成本。

上述融资业务具体以玛曲公司与农行甘南分行签署的协议为准。

2022年12月1日，公司第七届董事会第三十六次会议以同意9票、弃权0票、反对0票的表决结果审议通过了《关于二级控股子公司向银行申请授信的议案》。根据《公司章程》的有关规定，玛曲公司本次向农行甘南分行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

二、玛曲公司基本情况

（一）基本情况

■

（二）股权结构

玛曲公司为公司控股子公司四川晟天新能源发展有限公司的全资子公司，公司目前持有晟天新能源51.60%股权。

三、申请授信的目的和对公司的影响

（一）申请授信的目的

玛曲公司用于置换存量负债，以降低财务成本。

（二）对公司的影响

玛曲公司本次向银行申请授信是其公司正常经营活动，有利于玛曲公司的稳定发展，不会给公司带来重大财务风险。

四、备查文件

（一）第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年12月1日

证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2022-118

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2022年第九次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第九次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司第七届董事会第三十六次会议已审议通过《关于提请召开2022年第九次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022年12月19日（星期一）下午15:00。

2、网络投票的日期和时间为：2022年12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2022年12月12日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年12月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川省成都市新津区工业园区A区兴园三路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

■

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过（决议公告编号：2022-115），具体内容详见2022年12月2日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

（三）特别说明

需特别决议的提案：提案1.00；

需逐项表决的提案：议案1.00。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2022年12月15日  8:30-17:30；

3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2022年12月15日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式

1、联系人：简杰；

2、联系电话（传真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）第七届董事会第三十六次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年12月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362480

2、投票简称：“新筑投票”

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2022年第九次临时股东大会授权委托书

兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2022年12月19日召开的2022年第九次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

委托人/单位持有股份的性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

股东参会登记表

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来源：中国证券报·中证网 作者：