根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内,无需提交董事会、股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司经营及战略发展的需要,为加强公司竞争力,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立全资子公司枣庄瑞智节能服务有限公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内,无需提交董事会、股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、成立全资子公司基本情况
1、公司名称:枣庄瑞智节能服务有限公司
2、注册资本:4,000 万元人民币
3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、公司住所:山东省枣庄市薛城区常庄街道永福南路小沙河西侧万州浙商城第4幢404门市
5、成立时间:2022年12月1日
6、法定代表人:张世钰
7、出资方及出资比例:瑞纳智能设备股份有限公司持股100%
8、经营范围:一般项目:节能管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供暖服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
三、对外投资合同的主要内容
本次出资事项无需签订对外投资合同。
四、投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的及对公司的影响:
公司本次设立全资子公司是基于公司未来发展的需要,有利于进一步增强公司的综合实力,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生不利影 响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险:
本次对外投资设立子公司,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理,完善其法人治理结构,建立健全内部控制制度和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,有效防范和应对子公司可能面临的各项风险。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、枣庄瑞智节能服务有限公司《营业执照》
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022年12月6日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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