大族激光科技产业集团股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2022年11月19日发出召开2022年第六次临时股东大会的通知。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2022年12月5日下午14:30－17:00在公司会议室召开，网络投票时间为2022年12月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30  和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年12月5日上午9:15至2022年12月5日下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，在深圳市宝安区重庆路12号大族全球智造中心1栋四楼会议室召开。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计271人，代表股份381,843,667股，占上市公司总股份的36.2945％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份222,987,687股，占上市公司总股份的21.1951％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共266人，代表股份158,855,980股，占上市公司总股份的15.0994％。参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或中小股东代理人共计269人，代表股份161,750,826股，占上市公司总股份的15.3745％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,894,846股，占上市公司总股份的0.2752％。通过网络投票的中小股东266人，代表股份158,855,980股，占上市公司总股份的15.0994％。

会议由公司副董事长张建群先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议，北京市君合（深圳）律师事务所律师通过视频方式出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于分拆所属子公司上海大族富创得科技有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案》

表决结果：同意379,891,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.4887％；反对1,948,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5102％；弃权4,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意159,798,476股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7930％；反对1,948,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2043％；弃权4,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％。

2、审议通过《关于分拆上海大族富创得科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意379,892,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.4890％；反对1,950,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5109％；弃权250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意159,799,676股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7937％；反对1,950,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2061％；弃权250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。

3、审议通过《关于<大族激光科技产业集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海大族富创得科技有限公司至创业板上市的预案>的议案》

表决结果：同意379,891,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.4887％；反对1,952,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5112％；弃权250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意159,798,476股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7930％；反对1,952,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2069％；弃权250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。

4、审议通过《关于上海大族富创得科技有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》

表决结果：同意379,891,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.4887％；反对1,952,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5112％；弃权250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意159,798,476股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7930％；反对1,952,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2069％；弃权250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。

5、审议通过《关于分拆上海大族富创得科技有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

表决结果：同意379,894,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.4895％；反对1,949,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5104％；弃权250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意159,801,476股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7948％；反对1,949,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2050％；弃权250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。

6、审议通过《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

表决结果：同意379,927,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.4981％；反对1,911,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5005％；弃权5,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％

中小股东总表决情况：

同意159,834,376股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8152％；反对1,911,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1816％；弃权5,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％。

7、审议通过《关于上海大族富创得科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

表决结果：同意379,883,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.4866％；反对1,948,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5102％；弃权12,450股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意159,790,276股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7879％；反对1,948,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2044％；弃权12,450股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0077％。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》

表决结果：同意379,891,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.4887％；反对1,947,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5101％；弃权4,650股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意159,798,476股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7930％；反对1,947,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2041％；弃权4,650股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0029％。

9、审议通过《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意379,900,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.4910％；反对1,943,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5089％；弃权550股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意159,807,176股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7984％；反对1,943,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2013％；弃权550股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。

10、审议通过《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

表决结果：同意379,900,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.4911％；反对1,939,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5078％；弃权4,050股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意159,807,676股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7987％；反对1,939,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1988％；弃权4,050股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0025％。

11、审议通过《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方、核心员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》

表决结果：同意362,234,755股，占出席会议所有股东所持股份的94.8647％；反对19,608,362股，占出席会议所有股东所持股份的5.1352％；弃权550股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意142,141,914股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8771％；反对19,608,362股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1226％；弃权550股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。

12、审议通过《关于公司为大族激光华东区域总部基地一期项目银团贷款提供担保的议案》

表决结果：同意379,934,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.4999％；反对1,897,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4969％；弃权12,150股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意159,841,176股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8194％；反对1,897,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1731％；弃权12,150股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0075％。

五、关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议  12  项议案，第  1  至第  11  项议案均为特别决议事项，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。第12项议案为普通决议事项，已经由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

其中，第  1  至第  10  项议案已经由出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的三分之二以上投票同意通过。第  11至第12项议案已经由出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的二分之一以上投票同意通过。第11  项议案涉及关联交易事项，关联股东未参与投票表决。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所黄嘉瑜律师、刘睿律师通过视频方式见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年12月6日

来源：中国证券报·中证网 作者：