中建西部建设股份有限公司 第七届十九次董事会决议公告

证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2022-085

中建西部建设股份有限公司

第七届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十九次董事会会议通知于2022年12月1日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2022年12月6日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司风险管理规定>的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

2.审议通过《关于向外部银行借款的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为满足公司资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度7亿元的一年期流动资金借款。

3.审议通过《关于回购到期15亿元债转股方案的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）于2019年12月对公司下属控股子公司中建商品混凝土有限公司（以下简称“中建商砼”）、中建西部建设西南有限公司（以下简称“西南公司”，与中建商砼合称“标的公司”）进行市场化债转股投资。建信投资对标的公司中建商砼进行现金增资6亿元，增资完成后，建信投资持有中建商砼12.05%的股权；建信投资对标的公司西南公司进行现金增资9亿元，增资完成后，建信投资持有西南公司21.43%的股权。根据2019年12月签署的《股东协议》中关于退出安排的约定，现建信投资、公司双方协商一致，由公司收购建信投资所持标的公司全部股权，收购价款15亿元。同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长在符合本次收购相关协议要求的基础上，办理与本次收购相关各项事宜。具体内容详见公司2022年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过30亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2022年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2022年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

6.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2022年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

7.审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2022年12月22日（星期四）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2022年第五次临时股东大会。具体内容详见公司2022年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届十九次董事会决议

2.独立董事关于第七届十九次董事会相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于第七届十九次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日

证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2022-086

中建西部建设股份有限公司

第七届十六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十六次监事会会议通知于2022年12月1日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2022年12月6日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于向外部银行借款的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为满足公司资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度7亿元的一年期流动资金借款。

2.审议通过《关于回购到期15亿元债转股方案的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）于2019年12月对公司下属控股子公司中建商品混凝土有限公司（以下简称“中建商砼”）、中建西部建设西南有限公司（以下简称“西南公司”，与中建商砼合称“标的公司”）进行市场化债转股投资。建信投资对标的公司中建商砼进行现金增资6亿元，增资完成后，建信投资持有中建商砼12.05%的股权；建信投资对标的公司西南公司进行现金增资9亿元，增资完成后，建信投资持有西南公司21.43%的股权。根据2019年12月签署的《股东协议》中关于退出安排的约定，现建信投资、公司双方协商一致，由公司收购建信投资所持标的公司全部股权，收购价款15亿元。具体内容详见公司2022年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过30亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2022年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年12月7日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

三、备查文件

1.公司第七届十六次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2022年12月7日

证券代码：002302  证券简称：西部建设 公告编号：2022-087

中建西部建设股份有限公司

关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）拟以现金15亿元收购建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”或“甲方”）持有的中建商品混凝土有限公司（以下简称“中建商砼”）12.05%的股权、持有的中建西部建设西南有限公司（以下简称“西南公司”，与中建商砼合称“标的公司”）21.43%的股权。

●本次收购事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次收购事项已经公司第七届十九次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司分别于2019年12月13日、2019年12月30日召开第六届二十五次董事会会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》，同意公司引进建信投资对公司下属控股子公司中建商砼、西南公司进行市场化债转股投资。建信投资、公司与标的公司于2019年12月13日签署了《建信金融资产投资有限公司对中建商品混凝土有限公司之增资协议》《建信金融资产投资有限公司对中建西部建设西南有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）和《建信金融资产投资有限公司及中建西部建设股份有限公司关于中建商品混凝土有限公司之股东协议》《建信金融资产投资有限公司及中建西部建设股份有限公司关于中建西部建设西南有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），建信投资对标的公司中建商砼进行现金增资6亿元，增资完成后，建信投资持有中建商砼12.05%的股权；建信投资对标的公司西南公司进行现金增资9亿元，增资完成后，建信投资持有西南公司21.43%的股权。具体内容详见公司2019年12月14日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的公告》。

根据2019年12月签署的《股东协议》中关于退出安排的约定，现建信投资、公司双方协商一致，由公司收购建信投资所持标的公司全部股权，收购价款15亿元。2022年12月6日，建信投资与公司签署了《中建商品混凝土有限公司、中建西部建设西南有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。本次收购完成后公司将持有中建商砼100%的股权、持有西南公司100%的股权。

本次收购事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）董事会审议情况

本次收购事项已经公司2022年12月6日召开的第七届十九次董事会会议审议通过。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

■

（二）主要业务情况

建信投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银保监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。

（三）与公司及公司前十名股东之间的关联关系

建信投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（四）其他说明

经查询，建信投资不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的名称

本次交易标的为建信投资持有的中建商砼12.05%的股权、持有的西南公司21.43%的股权。

（二）交易标的权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（三）标的公司基本情况

1.中建商砼

（1）基本情况

■

（2）历史沿革

中建商砼于1997年1月成立，系由公司出资，经武汉市市场监督管理局登记设立。统一社会信用代码：9142010027190225X7号，注册资本为69,000.00万元。公司股权结构如下：

单位：万元

■

2020年8月，中建商砼股东发生变更，变更后股权结构如下：

单位：万元

■

（3）主要财务数据

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中建商砼截至2022年8月31日的财务报表进行了审计，并出具了审计报告（天职业字[2022]41718号），主要财务数据如下：

单位：亿元

■

2.西南公司

（1）基本情况

■

（2）历史沿革

西南公司于2008年12月成立，系由公司出资，经成都市市场监督管理局登记设立，注册资本为40,000.00万元。公司股权结构如下：

单位：万元

■

2020年8月，西南公司股东发生变更，变更后股权结构如下：

单位：万元

■

（3）主要财务数据

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对西南公司截至2022年8月31日的财务报表进行了审计，并出具了审计报告（天职业字[2022]41769号），主要财务数据如下：

单位：亿元

■

（四）其他说明

1.经查询，标的公司不是失信被执行人。

2.标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、交易协议的主要内容

（一）协议主体及签订时间

甲方：建信金融资产投资有限公司

乙方：中建西部建设股份有限公司

签订时间：2022年12月6日

（二）转让标的

甲方因《增资协议》而持有的标的公司股权，即目标股权。具体为中建商砼12.05%的股权、西南公司21.43%的股权。

（三）股权转让

乙方应于2022年12月30日前收购甲方持有的标的公司全部股权（以全额支付该等股权对应的收购价款本金为准）。

完成支付收购价款完毕后，甲方配合乙方办理有关目标股权转让工商变更登记手续，将目标股权转让给乙方。

（四）收购价款

收购价款=投资价款+（P-D）/75%。其中：

P为自投资价款支付日起至收购价款全部支付之日期间，按照业绩比较基准计算应向甲方分配并支付的投资收益；加上根据《股东协议》约定应向甲方支付的全部延迟分配股利之和。为免疑义，（a）前述计算时，自投资价款支付日起算；（b）若业绩比较基准调整，则该等调整应按照《股东协议》约定的方式执行并分段计算；（c）该等计算时，不足一年按日计算（每年为360日）。

D为截至收购价款全部支付之日，标的公司已经向甲方分配并支付的全部利润金额（包括延迟分配股利）。

各方确认，基于上述计算公式及标的公司分红情况，乙方应不晚于2022年12月30日向甲方支付收购价款1,500,000,000.00元。

乙方应将上述款项支付至甲方指定的银行账户。

（五）先决条件

各方进行本次股权转让，以本协议已经各方合法签署并生效为前提。

（六）股权变更登记

甲方应根据乙方要求，配合乙方在股权收购价款支付日后45个工作日内办理股权转让对应的工商变更登记手续。

（七）违约责任

除非本协议另有约定，任何一方违反本协议的约定时，守约方有权要求及时履行、限期履行或纠正，并有权要求违约方支付违约金，违约金以本协议项下所确定应付未付为基数，以每日万分之五为费率计算得出。如违约金不足以弥补实际损失的，违约方应就超过部分向守约方支付损害赔偿金。

（八）协议生效

本协议经各方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖公章之日起成立，并自乙方股东大会审议通过后生效。由授权代表签字或盖章的合同一方应向合同相对方提交授权委托书。

六、授权事项

提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长在符合本次收购相关协议要求的基础上，办理与本次收购相关各项事宜。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次收购事项根据2019年12月实施市场化债转股时签署的相关协议安排进行，收购完成后，公司将持有标的公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，收购资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1.公司第七届十九次董事会决议

2.独立董事关于第七届十九次董事会相关事项的独立意见

3.公司第七届十六次监事会决议

4.《股权转让协议》

5.中建商品混凝土有限公司审计报告-天职业字[2022]41718号

6.中建西部建设西南有限公司审计报告-天职业字[2022]41769号

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日

证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2022-088

中建西部建设股份有限公司

关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）开展总额不超过30亿元无追索权应收账款保理业务。

2.关联关系说明

在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

3.关联交易审议情况

本次交易已经公司2022年12月6日召开的第七届十九次董事会会议和第七届十六次监事会会议审议通过。关联董事已回避表决。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本情况

■

2.最近三年主要业务情况

中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。2022年6月7日，取得由中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的最新金融许可证。中建财务公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

3.主要财务数据

单位：亿元

■

注：2021年度/年末数据已经审计，2022年1-10月/10月末数据未经审计。

4.与公司的关联关系

中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

5.其他说明

经查询，中建财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开的原则，开展保理业务的费率参照市场价与中建财务公司协商确定。

四、关联交易的主要内容

1.交易资产：公司与实际控制人中国建筑集团有限公司所属企业的应收账款。

2.交易期限：最长不得超过一年。

3.交易金额：不超过30亿元。

五、涉及关联交易的其他安排

为有效规范、及时控制和化解公司及所属子公司在中建财务公司从事金融服务业务时可能发生的各类风险，维护资金安全，公司制定了《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。公司通过查验中建财务公司的证件资料，并审阅了中建财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。公司未发现中建财务公司风险管理存在重大缺陷，未发现中建财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》已经公司第七届十九次董事会会议、第七届十六次监事会会议审议通过，其内容于同日在巨潮资讯网披露。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务，有助于盘活资产，提高资产周转效率，改善公司经营性现金流状况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2022年10月31日，公司在中建财务公司的存款余额为17.87亿元，贷款余额为0.65亿元，实际使用授信发生额27.95亿元。

八、独立董事事前认可和独立意见

经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司与中建财务公司开展总额不超过30亿元的无追索权应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是公司因正常生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

九、备查文件

1.公司第七届十九次董事会决议

2.独立董事关于第七届十九次董事会相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于第七届十九次董事会相关事项的独立意见

4.公司第七届十六次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日

证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2022-089

中建西部建设股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次： 2022年第五次临时股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2022年12月6日，公司第七届十九次董事会会议审议通过了《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022年12月22日（星期四）15:30

网络投票时间：2022年12月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月22日9：15至15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年12月16日（星期五）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

■

2.提案内容

上述提案已经公司第七届十九次董事会会议、第七届十六次监事会会议审议通过。具体内容详见公司2022年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届十九次董事会决议公告》《第七届十六次监事会决议公告》《关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告》《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

3.其他说明

上述提案1、2属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述提案2属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2022年12月21日（星期三）或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）。

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

5.会议联系方式

联系人：杨倩

电  话：028-83332761

传  真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第七届十九次董事会决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月22日9：15，结束时间为2022年12月22日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

■

备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：　   　　委托人持普通股数：

委托人股东账号：                      委托人身份证号码：

受托人签名：                          受托人身份证号码：

签署日期:     年  月  日

来源：中国证券报·中证网 作者：