上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688155          证券简称：先惠技术       公告编号：2022-102

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年12月6日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

审议《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》

为进一步优化公司战略布局，拓宽海外市场业务，公司监事会同意公司拟对外投资不超过500万欧元（以最终实际投资金额为准），用于在匈牙利新设一家全资子公司SK NEW ENERGY TECHNOLOGY MIDDLE EUROPE Co.,Ltd（中文名称：先惠新能源技术中欧有限公司，暂定名，最终以登记机关部门核准的名称为准，以下简称“先惠中欧”）本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批。本次投资后，公司将持有先惠中欧100%的股权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于自愿披露对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-103）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2022年12月7日

证券代码：688155          证券简称：先惠技术       公告编号：2022-104

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订公司

章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项已经公司2020年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予部分第二个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为348,000股，已于2022年11月25日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属登记，并于2022年12月1日上市流通。本次归属使公司总股本从7,632.8136万股增加至7,667.6136万股，公司注册资本变更为人民币7,667.6136万元。

二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况

鉴于上述增加注册资本的基本情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：688155          证券简称：先惠技术       公告编号：2022-103

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于自愿披露对外投资暨设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：SK NEW ENERGY TECHNOLOGY MIDDLE EUROPE Co.,Ltd（中文名称：先惠新能源技术中欧有限公司，暂定名，最终以登记机关部门核准的名称为准，以下简称“先惠中欧”）

●投资金额：500万欧元

●本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组

●风险提示：本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的不确定性。先惠中欧成立后可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资不超过500万欧元（以最终实际投资金额为准），用于在匈牙利新设一家全资子公司“SK NEW ENERGY TECHNOLOGY MIDDLE EUROPE Co.,Ltd”，本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批。本次投资后，公司将持有先惠中欧100%的股权。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2022年12月6日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

标的中文名称：先惠新能源技术中欧有限公司

标的英文名称：SK NEW ENERGY TECHNOLOGY MIDDLE EUROPE Co.,Ltd

注册资本：500万欧元

资金来源：自有货币资金

经营范围：研究、开发和集成自动化制造系统，研发、设计和制造自动化设备和生产线，技术咨询和技术服务以及进出口业务，包括所有与之相关的业务。

持股比例：公司持股比例为100%。

以上信息最终以相关政府部门备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司以设立先惠中欧为契机，积极拓展欧洲市场，扩大国际化业务规模，提升品牌竞争力和影响力，符合公司及全体股东利益。本次对外投资暨设立全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险

1、本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的不确定性。

2、先惠中欧成立后可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将密切关注该先惠中欧的设立及后续进展，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会

2022年12月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：