大庆华科股份有限公司 第八届董事会2022年第五次 临时会议决议公告

证券代码：000985              证券简称：大庆华科             公告编号：2022036

大庆华科股份有限公司

第八届董事会2022年第五次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2022年12月3日以电子邮件形式发出。

2.会议于2021年12月7日9:20以通讯表决方式召开。

3.会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1.关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的公告》。

表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。

2.关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于2023年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。

3.关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用42万元人民币（其中财务审计费用28万元，内部控制审计费用14万元）。在审议中，独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.《大庆华科股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。

详见公司2022年12月8日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

1、第八届董事会2022年第五次临时会议决议；

2、独立董事事先认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司

董事会

2022年12月7日

证券代码：000985    　      证券简称：大庆华科     　   公告编号：2022037

大庆华科股份有限公司

关于调整2022年度日常经营相关

关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2022年度日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会2021年第五次临时会议、2021年第三次临时股东大会审议通过,预计公司2022年度日常关联交易金额为20.7871亿元，2022年12月31日关联交易存款（余额）1.61亿元。具体内容详见2021年 11月 30 日、2021年12 月 17 日《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。截止2022年10月31日，公司日常关联交易累计发生金额为20.5091亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。

2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司2022年前10个月日常关联交易的实际发生情况，公司与业务有所拓展，预计增加2022年度日常关联交易额度6.025亿元。

3、公司2022年12月7日召开的第八届董事会2022年第五次临时会议审议通过了《关于调整 2022年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避了表决。此议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

（二）预计调整的日常关联交易类别和金额

■

除对上述关联交易预计进行调整外，《2022年度日常经营相关的关联交易预计的公告》（公告编号2021044）中其它关联交易预计情况不变。公司2022年度日常关联交易总金额从20.7871亿元调整为26.8121亿元。

二、相关关联方介绍及关联关系：

（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

1、基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人：王一民

注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的总资产为166.9亿元，净资产为73.89亿元，收入为545.26亿元,利润总额为42.92亿元。

（二）大庆贝世康人力资源外包服务有限公司

1、基本情况

该公司主要从事 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物业管理；装卸搬运；包装服务；公共安全管理咨询服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；通用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工。

法定代表：丁天权

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴华村化祥路18号-54002

2、与上市公司的关联关系：同一实际控制公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，大庆贝世康人力资源外包服务有限公司总资产为582.69万元，净资产为11.44万元，收入为9557.42万元，净利润为995.77万元。

（三）昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本情况

经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

负责人：李照亮

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号

2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产410.71亿元，净资产2.6亿元，收入6.28亿元，净利润3.58亿元。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联交易方发生的关联交易主要是采购原材料及利息收入，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、 公司与上述公司签署了框架协议或合同。

四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响

本次公司调整 2022年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。

五、独立董事意见

1、关于关联交易事先认可的说明

（1）2022年12月3日，公司独立董事收到公司将于2022年12月7日召开公司第八届董事会2022年第五次临时会议的通知。经过认真审核认为：公司此次对2022年度日常经营相关关联交易预计金额进行调整，是基于公司的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提交公司第八届董事会2022年第五次临时会议审议。

2、关于关联交易的独立意见

（1）经核查，我们认为：公司将2022年关联交易预计额度进行调整，是基于公司2022年1-10月份日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行的调整。公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合理、公平、公正原则，以市场价格作为定价依据，以持续进行的日常关联交易执行的价格为基础，符合公司的整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，不会影响公司的独立性。

（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。我们同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2022年第五次临时会议决议；

2、公司独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司

董事会

2022年12月7日

证券代码：000985    　      证券简称：大庆华科     　   公告编号：2022038

大庆华科股份有限公司

2023年度日常经营相关的

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因生产经营需要，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年拟与关联方发生采购原材料、销售产品、接受劳务、采购商品、利息收入、存款（余额）等关联交易。关联人为中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、大庆石化建设有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司、中国石油大庆石油化工有限公司、大庆金桥信息技术工程有限公司、大庆贝尔康人力资源外包服务有限公司、大庆龙化建筑安装有限公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司、大庆五龙实业有限公司、大庆龙化新实业公司管道配件厂、昆仑银行股份有限公司大庆分行、中国石油财务公司等。预计2023年度日常关联交易金额为23.1173亿元，2023年12月31日日常关联交易存款(余额)2.315亿元。

2022年12月7日，公司第八届董事会2022年第五次临时会议审议《关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决，会议以5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了此议案。此项议案尚需经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

（二）预计全年日常经营相关关联交易的基本情况如下表：

单位：万元

■

（三）2022年1-11月份日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■■

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

1、基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人：王一民

注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的总资产为166.9亿元，净资产为73.89亿元，收入为545.26亿元,利润总额为42.92亿元。

预计2023年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：22.62   亿元。

（二）大庆石化建设有限公司

1、基本情况

该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。

法定代表：武文仲

注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2021年12月31日，大庆石化建设有限公司总资产为23.34亿元，净资产为1.47亿元，收入为12.89亿元，净利润为695.2万元。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1,200万元。

（三）大庆石油化工机械厂有限公司

1、基本情况

该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1（高压单层）、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。

法定代表： 孙贵民

注册地址：大庆市高新区兴化园区化工路95号

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，大庆石油化工机械有限公司总资产3.4635亿元，净资产7396万元，收入3.022亿元，净利润1442万元。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:450万元。

（四）大庆石油化工工程检测技术有限公司

1、基本情况

该公司主要从事工程检测技术服务，炼化设备监测、检测技术服务，消防设施维护保养检测，质检技术服务，环境保护监测。

法定代表：张勇

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街-1号

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产4049万元，净资产2692万元，收入4364万元，净利润139万元 。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:100万元。

（五）中国石油大庆石油化工有限公司

1、基本情况

该公司主要从事石油化工产品（不含成品油）深加工产品、化纤产品、复混肥料、石油化工机械生产销售。

法定代表：王一民

注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系：上市公司母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，中国石油大庆石油化工有限公司总资产为51.89亿元，净资产为-23.08亿元，收入为46.07亿元，净利润为-7.73亿元。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:300万元。

（六）大庆金桥信息技术工程有限公司

1、基本情况

该公司主要从事计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、五金交电、办公设备、化工产品（不含化学危险品）的销售和计算机、仪器仪表的维修。

法定代表：钱福群

注册地址：黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-3座五层

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，大庆金桥信息技术工程有限公司总资产为 1.9亿元，净资产为1.06亿元，收入为2.24亿元，净利润为1026.52万元。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:50万元。

（七）大庆贝世康人力资源外包服务有限公司

1、基本情况

该公司主要从事 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物业管理；装卸搬运；包装服务；公共安全管理咨询服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；通用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工。

法定代表：丁天权

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴华村化祥路18号-54002

2、与上市公司的关联关系：同一实际控制公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，大庆贝世康人力资源外包服务有限公司总资产为582.69万元，净资产为11.44万元，收入为9557.42万元，净利润为995.77万元。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1500万元。

（八）大庆龙化建筑安装公司

1、基本情况

该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。

法定代表：邢春发

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一实际控制公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2021年12月31日，大庆龙化建筑安装公司总资产0.68亿元，净资产1974万元，收入1.53亿元，净利润1360万元。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:500万元。

（九）大庆雪龙石化技术开发有限公司

1、基本情况

该公司主要从事空气气体产品、特种气体产品及标准气体产品的生产和销售；深冷技术开发； 医用氧气（液态氧）生产； 饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售。

法定代表：窦岩

注册地址：大庆市高新技术产业开发区兴化园区

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2021年12月31日，大庆雪龙石化技术开发有限公司总资产 4526万元，净资产-8897万元，收入7371万元，净利润-1687万元。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:20万元。

（十）大庆五龙实业有限公司

1、基本情况

该公司主要从事道路普通货物运输；民用液化石油气销售；技术服务与咨询；工业仪表、仪表盘柜制造；机械加工；板金，配电开关控制设备制造、销售、安装、维修；机械设备及电子产品销售、安装；销售：消防器材、五金交电、日用百货、钢材、建材、化工产品化学助剂（以上两项不含危险化学品）；废旧物资调剂；包装箱、环保垃圾箱生产、销售；仓储；工业自动控制系统装置研究、制造、安装、调试；金属结构制造、销售；电动机与变压器修理、安装、试验；铝制品加工、销售；闲置资产、报废资产回收处理（国家限制、禁止的不得经营，需审批的除外）；润滑油调和、分装；分支机构经营：塑料制品加工；井盖、水泥制品生产；危险化学品经营；通用零部件加工及机械修理 ；铆焊加工；阀门加工、检测、维修；保温材料加工销售；非金属废料回收、加工、销售；水处理剂加工销售；化工产品生产、玻璃钢加工。

法定代表：窦岩

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一实际控制公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，大庆五龙实业总公司总资产8.22亿元，净资产4.03亿元，收入5.17亿元，净利润1252.84万元。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:300万元。

（十一）大庆龙化新实业总公司管道配件厂

1、基本情况

该厂主要从事机械配件、管道配件加工及安装，道路普通货物运输，玻璃钢制品生产、销售，水处理剂加工销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

负责人：郑宏伟

营业场所：黑龙江省大庆市龙凤区凤九路

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为 0.155亿元，净资产为0.078亿元，收入为772万元，净利润为-144万元。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:100万元。

（十二）昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本情况

经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

负责人：李照亮

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号

2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2021年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产410.71亿元，净资产2.6亿元，收入6.28亿元，净利润3.58亿元。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:2.345亿元。

（十三）中油财务有限责任公司

1、基本情况

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。经中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局等相关部门批准，实施中国石油天然气集团有限公司外汇资金集中运营管理、境内经常项目外汇资金集中收付与管理、跨境外汇资金集中运营管理、跨境双向人民币资金池以及结售汇业务和衍生产品交易业务等。

法定代表： 刘德

注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层

2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2021年12月31日，中油财务有限责任公司总资产5319.04亿元，营业总收入76.09亿元，净利润63.04亿元。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:153万元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和依据

原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。

人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存款利率的相关规定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务和经营的持续稳定，符合公司整体利益和全体股东利益。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。

2、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的事前认可，并发表了同意的独立董事意见：

1、关于关联交易事前认可的说明

2022年12月3日，独立董事收到公司将于12月7日召开公司第八届董事会2022年第五次临时会议的通知，对关联交易的相关议案进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第八届董事会2022年第五次临时会议审议。

2、关于交联交易事项的独立意见

（1）独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格和交易事项符合市场化原则。日常经营相关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，有利于公司的正常经营，符合公司整体利益和全体股东利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司2023年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2022年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

1、原材料购销协议、检维修及工程建设项目合作框架协议；

2、公司第八届董事会2022年第五次临时会议决议；

3、公司独立董事事前认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：000985              证券简称：大庆华科          公告编号：2022039

大庆华科股份有限公司

关于聘任公司2022年度

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2022年12月7日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会2022年第五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、概述

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所“）已经连续三年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度的财务审计、内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计42万元（其中财务审计费用28万元，内部控制审计费用14万元）。自公司2022年第二次临时股东大会审议批准之日起生效。

公司已就相关事宜事先与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。大华会计师事务所在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对大华会计师事务所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘任的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

名    称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：913300005793421213

成立日期： 2011年7月18日

企业类型：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：胡少先

2021年末合伙人数量210 人，注册会计师1,900人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749 人。

天健会计师事务所2021年度业务收入35.01 亿元，其中审计业务收入31.78 亿元，证券业务收入19.01 亿元。2021年天健会计师事务所为601家上市公司提供审计服务，审计收费总额6.21亿元。

2、投资者保护能力：2021年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2022年审计费用为人民币42万元，与上一年持平。其中财务审计费用28万元，内部控制审计费用14万元。

三、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2022年12月7日，公司召开第八届董事会2022年第五次临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见：

天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。

我们同意将该议案提交公司第八届董事会2022年第五次临时会议审议。

2、独立董事独立意见：

经核查，天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的工作经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的要求。

2、公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

同意聘任大华会计师事务所为公司2022年财务审计和内部控制审计机构，并同意该事项提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会2022年第五次临时会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：000985           证券简称：大庆华科           公告编号：2022040

大庆华科股份有限公司

关于召开2022年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人: 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2022年12月23日（星期五） 14:30

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年12月23日（通讯股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月23日（通讯股东大会结束当日）下午3：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022年12月16日

7、出席对象

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项：

1、关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

2、关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

3、关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

会议审议事项的公告于2022年12月8日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2022年12月16日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2022年12月16日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月22日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2022年12月22日9:00-11:30和13:30-16:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司综合管理部。信函请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：崔凤玲

联系电话： 0459—6280287

传真电话： 0459—6282351

邮政编码：163316

公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

第八届董事会2022年第五次临时会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

大庆华科股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360985。

2、投票简称：华科投票。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2022年12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年12月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

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注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：   　  年   月   日

来源：中国证券报·中证网 作者：