棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：002431          证券简称：棕榈股份 公告编号：2022-091

棕榈生态城镇发展股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议通知于2022年11月30日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2022年12月7日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为了满足公司2023年度发展及营运资金的需求，保证公司经营的正常运作，公司同意2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币100亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、委托贷款、信托贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、应收账款融资、融资租赁、信用证、抵质押融资等。公司可根据资金需求情况在授信额度内申请贷款金额，并授权法定代表人（或授权代表）代表本公司签署授信合同及其他相关文件，授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理办法》中相关条款进行了修订与完善，修订内容详见附件1，修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理办法》中相关条款进行了修订与完善，修订内容详见附件2，修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规相关规定，结合本公司《公司章程》、《信息披露管理办法》，公司对《重大信息内部报告制度》相关条款进行了修订与完善，修订内容详见附件3，修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订<内部审计工作规定>的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范审计工作，根据实际工作开展需要，公司对《内部审计工作规定》相关条款进行了修订与完善，修订内容详见附件4，修订后的《内部审计工作规定》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件1：《信息披露管理办法》修订前后对照表

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附件2：《关联交易管理办法》修订前后对照表

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附件3：《重大信息内部报告制度》修订前后对照表

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附件4：《内部审计工作规定》修订前后对照表

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证券代码：002431            证券简称：棕榈股份     公告编号：2022-092

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2022年12月7日公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，公司定于2022年12月23日（星期五）下午2:30召开公司2022年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十八次会议审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

（四）现场会议召开时间：2022年12月23日（星期五）下午2:30

（五）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月23日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

（七）股权登记日：2022年12月19日（星期一）

（八）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（九）会议出席对象：

1、截至2022年12月19日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

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上述提案已经2022年12月7日召开的公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2022年12月21日9:00-17:00

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年12月21日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

2、表决方法：

（1）填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为：2022年12月23日的交易时间，上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼

邮编：510627

联系电话：020-85189003

指定传真：020-85189000

联系人：梁丽芬

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件一、2022年第三次临时股东大会回执见附件二。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件一：

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：   年    月    日

附件二：

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2022年第三次临时股东大会回执

致：棕榈生态城镇发展股份有限公司

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附注：

1、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、 已填妥及签署的回执，应于2022年12月21日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券部。

来源：中国证券报·中证网 作者：