新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次 临时会议决议公告

证券代码：002941  证券简称：新疆交建       公告编号：2022-069

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月2日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2022年12月7日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十四次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》

基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，为优化资源配置，降低管理成本，提高管理运营效率和管控能力，同意注销新疆交建塔吉克斯坦有限公司。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司》的公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十四次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：002941          证券简称：新疆交建    公告编号：2022-070

新疆交通建设集团股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。基于公司整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，经与塔吉克斯坦AC工程有限公司协商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司新疆交建塔吉克斯坦有限公司（以下简称“塔吉克公司”），董事会授权管理层办理注销塔吉克公司控股子公司相关事宜。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

二、注销控股子公司的基本情况

1.公司名称：新疆交建塔吉克斯坦有限公司

2.注册地址：塔吉克斯坦杜尚别市索莫尼区洛伊克·谢尔阿里路15 号

3.注册资本：200万人民币

4.境外统一识别码：0210024577

5.经营范围：公路工程施工总承包、公路路面工程专业承包、公路工程路基工程专业承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、水利水电工程施工总承包、铁路工程施工总承包。

6.股权比例：

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三、注销控股子公司的原因

基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，优化资源配置，降低管理成本，提高管理运营效率和管控能力，公司决定注销塔吉克公司。

四、注销控股子公司对公司的影响

本次注销塔吉克公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，塔吉克公司子公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、备查文件

《第三届董事会第二十四次临时会议决议》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2022年12月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：