启迪环境科技发展股份有限公司 关于2022年第三次临时股东大会现场会议地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2022年12月12日在北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。为保障公司股东大会如期顺利召开，保护公司股东及其他参会人员健康安全，经综合考虑当前疫情防控及公司会务安排，公司决定将2022年第三次临时股东大会的现场会议地址变更为：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司会议室。本次变更股东大会召开地点的事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

2、为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参与本次股东大会。股东如现场出席会议，需符合北京市疫情防控的相关要求，并主动配合会场防疫工作安排。

一、变更原因及内容

公司已于2022年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-143）。因疫情防控工作相关要求，须变更本次股东大会现场会议召开地点。具体如下：

变更前：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。

变更后：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司会议室。

公司本次股东大会除现场会议地址变更外，已披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》无其他变化。

二、变更后的股东大会有关情况

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2022年11月25日召开的第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2022年12月12日（星期一）下午15:00-17:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月12日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年12月6日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2022年12月6日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司会议室。

（二）会议审议事项

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特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、上述提案均为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2022年12月7日—2022年12月9日9:30—11:30，14:30—16:30。

3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

4、会议联系方式

（1）联系人：李舒怡

（2）联系电话：0717-6442936

（3）联系传真：0717-6442936

（4）邮政编码：100089

（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

（四）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

（五）备查文件

1、公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月12日（星期一）上午9：15，结束时间为2022年12月12日（星期一）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

启迪环境科技发展股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2022年12月12日召开的启迪环境2022年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）对启迪环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

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（注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以               □不可以

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股份性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

来源：中国证券报·中证网 作者：