重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2022-040

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年12月5日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2022年12月8日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

具体内容详见公司2022年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及监事调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见2022年12月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司定于2022年12月30日（星期五）14:00在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2022年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2022年12月9日

证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜            公告编号：2022-041

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年12月5日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2022年12月8日上午11:00以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

具体内容详见公司2022年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及监事调整的公告》（公告编号：2022-042）。

本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2022年12月9日

证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2022-042

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于董事及监事调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事及监事辞职情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事李静女士及公司监事关明辉先生提交的辞职申请，李静女士及关明辉先生因工作调整分别申请辞去公司董事及监事职务，且二人辞职后均不再担任公司及公司控股子公司任何职务，截至本公告披露日，李静女士及关明辉先生均未持有公司股票。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李静女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达公司之日起生效；关明辉先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，在此之前，关明辉先生将继续按规定履行监事职责。

李静女士及关明辉先生担任公司董事及监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会、监事会对李静女士及关明辉先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事及监事情况

为规范公司运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司推荐，公司于2022年12月8日召开第五届董事会提名委员会2022年第1次会议、第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于提名董事候选人的议案》及《关于提名监事候选人的议案》，同意提名赖波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意提名陈通先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体情况详见公司于2022年12月9日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-041）及《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

以上董事及监事候选人简历详见附件，本次董事及监事候选人提名通过后，尚需提交公司2022年12月30日召开的2022年第一次临时股东大会选举表决，具体内容详见公司于2022年12月9日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2022年12月9日

附件：董事及监事候选人简历

董事候选人：赖波先生，男，汉族，重庆市涪陵区人，1972年11月出生，研究生学历。历任重庆市涪陵区财政局科员、副主任科员、副科长、科长、总会计师，重庆市涪陵区政府金融办副主任，重庆市涪陵区李渡新区·李渡工业园区管委会党工委委员、副主任、副书记，重庆市涪陵区财政局党组副书记、副局长，重庆市涪陵区统计局党组书记、局长，2022年5月至今任重庆市涪陵实业发展集团有限公司党委书记、董事长及重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委书记、董事长。

赖波先生未持有公司股票，现任公司控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司及公司控股股东关联方重庆市涪陵实业发展集团有限公司党委书记、董事长。除上述情况外，赖波先生与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

监事候选人：陈通先生，男，汉族，山东泰安人，1987年2月出生，研究生学历，高级经济师。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司职员、副主任，现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司审计部副经理。

陈通先生未持有公司股票，现任公司控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司审计部副经理。除上述情况外，陈通先生与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，也不存在不得提名为公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002507         证券简称：涪陵榨菜         公告编号：2022-043

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2022年12月30日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，具体内容请见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开时间：

1.现场会议时间: 2022年12月30日（星期五）下午14:00;

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00－15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

特别提示：我公司为生产密集型企业，根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（12月28日16:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

(六)股权登记日：2022年12月26日。

(七)本次股东大会出席对象：

1.截至2022年12月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

二、会议审议事项

■

上述相关议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体情况详见公司于2022年12月9日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-041）。

上述议案均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记事项

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

（4）股东授权委托书格式见附件二。

2．登记时间：2022年12月28日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

3．登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号；

4．联 系 人：谢正锦 汪靖淞；

邮    编：400000；

传真号码：023-67085557；

5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2022年12月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362507；

2.投票简称：榨菜投票；

3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年12月30日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”，具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托方身份证号码（统一社会信用代码）：

委托方持有股份数：                  委托方股东账号：

受托人姓名：                        受托人身份证号码：

■

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

委托日期：2022年   月   日

来源：中国证券报·中证网 作者：