湖南领湃达志科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司 100%股权的公告

证券代码:300530      证券简称:达志科技  公告编号:2022-113

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司

100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权的公告》，公司拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（以下简称“惠州达志”“标的公司”）100%股权，本次股权转让完成后，公司不再持有惠州达志股权，并不再将惠州达志纳入合并报表范围。

由于本次转股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟在公共资源交易中心以公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

三、标的公司基本情况

惠州达志基本情况

公司名称：惠州大亚湾达志精细化工有限公司

法定代表人：陈伟彬

统一社会信用代码：91441300588295822A

注册资本：9,000万人民币

成立日期：2011年12月28日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路12号

经营范围：聚碳酸亚酯多元醇、聚碳酸酯多元醇、碳酸丙烯酯、金属表面处理助剂、表面活性剂、工业洗涤原料助剂、表面工程化学品、丙烯酸羟丙酯、丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸羟丙酯、甲基丙烯酸羟乙酯、精细化工产品、化工助剂、机械设备、环保设备、合成材料（不含危险化学品）、专用化学产品（不含危险化学品）；塑料制品、电子产品、装饰材料的研发、生产和销售；环保技术、化工技术的研发、咨询及技术转让；厂房租赁服务；国内贸易；货物进出口、技术进出口；污水处理；货物道路运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）股权结构：公司持有惠州达志100%股权。

（三）最近一年及最近一期主要财务数据

单位：万元

■

（注：以上数据已经审计）

（四）审计及评估情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的审计报告（天健粤审[2022]1609号），惠州达志的主要财务数据如下：截止审计基准日2022年8月31日，总资产为9,263.15万元，负债2,753.08万元，股东全部权益6,510.08万元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中广信评报字[2022]第146号），在评估基准日2022年8月31日，采用资产基础法的评估结果，惠州达志股东全部权益评估值为9,578.39万元，与经审计后的账面价值比较，股东全部权益评估增值3,068.32万元，增值率47.13%。

（五）惠州达志与公司及其子公司的资金往来情况

截至目前，惠州达志与公司及其子公司的资金往来情况如下：

单位：万元

■

上述非经营性资金往来将在股权转让完成前处理，不会对上市公司形成非经营性资金占用。除以上情形外，公司与惠州达志不存在其他资金往来情况。

截至目前，公司及子公司不存在为惠州达志提供担保、委托理财事项。

经查询，惠州达志不属于失信被执行人。

四、公开挂牌转让协议的主要内容

公司将通过衡阳市公共资源交易中心履行公开挂牌转让程序出售惠州达志100%股权，转让价格9,578.39万元，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。

五、本次股权转让的其他安排

本次转让不涉及员工安置、土地租赁等问题，交易双方不存在潜在的同业竞争情况，在资产、人员、财务、机构和业务方面严格分开，不存在相互依赖的情况。

六、本次股权转让的定价和定价依据

根据广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中广信评报字[2022]第146号），在评估基准日2022年8月31日，采用资产基础法的评估结果，惠州达志股东全部权益评估值为9,578.39万元，公司将参考评估结论确定标的资产的转让价格为9,578.39万元。本次公开挂牌转让将依据市场情况，遵循客观、公允、合理的原则，符合国家的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司与全体股东利益。

七、本次交易目的和对公司的影响

公司自2021年实际控制人变更以来，战略发展重心发生转移，大力发展新能源电池产业，持续扩大新能源电池产业投资，新能源电池业务收入占上市公司营业收入比重不断提高。为更好地集中现有资源优势加速公司新能源电池生产基地产能释放，公司拟以公开挂牌方式转让惠州达志100%股权，若成功转让，公司与受让方完成交易，收回全部款项，将为公司下一步发展提供资金储备，并将对公司利润产生积极影响。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、审计报告；

3、评估报告。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码:300530     证券简称:达志科技  公告编号:2022-124

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权及投资建设锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh）的补充更正公告

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日披露《关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权的公告》（公告编号2022-113）、《关于投资建设锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh）的公告》（公告编号2022-115）。经事后审核，由于工作人员的疏忽，标的公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（以下简称“惠州达志”）2022年1-8月净利润数据有误，以及投资建设锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh）中投资标的情况需要补充说明，现将有关内容予以补充更正如下：

《关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权的公告》（公告编号2022-113）

补充更正前：

三、标的公司基本情况

（三）最近一年及最近一期主要财务数据

单位：万元

■

（注：以上数据已经审计）

补充更正后：

三、标的公司基本情况

（三）最近一年及最近一期主要财务数据

单位：万元

■

（注：以上数据已经审计）

《关于投资建设锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh）的公告》（公告编号2022-115）

补充更正前：

三、投资标的基本情况

1、项目名称：锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh）

2、项目投资总额：不超过10.2亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）

3、资金来源：自筹资金

4、项目选址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

5、建设内容：锂离子电池生产线

补充更正后：

三、投资标的基本情况

1、项目名称：锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh）

2、项目投资总额：不超过10.2亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）

3、资金来源：自筹资金

4、项目选址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

5、建设内容：锂离子电池生产线。电极组装车间、化成车间、成品仓库、原材料库的装饰装修，办公设备购置，生产工艺设备购置，辅助设施，质量设备购置，电芯产线安装设置，公用动力安装设置等。

6、建设工期：12个月

7、建设进度管理：要求承包单位针对工程特点编制施工方案，合理安排工程进度，采用先进的网络控制技术，按工程各工序间的先后逻辑顺序组织施工，在严格遵守安全规范的情况下，组织平行流水，交叉作业，充分利用工作面，以提高效率，控制各工序施工进程，以确保工程总进度计划的落实。

8、投资估算：

（1）1.8GWh锂离子电池产线项目

1.8GWh锂离子电池产线项目总投资为51470.59万元，其中工程费用37130.62万元，其他费用1839.97万元，流动资金12500.00万元。项目总投资估算51470.59万元，全部为自筹资金。

（2）1.3GWh锂离子电池产线项目

1.3GWh锂离子电池产线项目总投资为50012.13万元，其中工程费用36225.71万元，其他费用1786.42万元，流动资金12000.00万元。本项目总投资估算50012.13万元，全部为自筹资金。

除上述补充更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年12月9日

证券代码:300530     证券简称:达志科技  公告编号:2022-115

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于投资建设锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司新能源电池产业布局，扩大产能规模，开拓市场，以增强公司新能源电池业务综合竞争力，公司拟在湖南省衡阳市祁东县投资建设锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh）（以下简称“投资标的”），项目预计总投资不超过10.2亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。由公司全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司（以下简称“湖南领湃”）作为项目实施主体。

2022年12月6日，公司第五届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh）的议案》。

本次投资建设锂离子电池产线项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、投资主体基本情况

（一）湖南领湃基本情况

公司名称：湖南领湃新能源科技有限公司

法定代表人：王艳双

统一社会信用代码：91430426MA4QA91117

注册资本：8,000万元人民币

成立日期：2019年3月7日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；物联网技术研发；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司持有湖南领湃100%股权。

最近一年及最近一期财务数据

单位：万元

■

（注：2021年度数据已经审计，2022年第三季度数据未经审计）

经查询，湖南领湃不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、项目名称：锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh）

2、项目投资总额：不超过10.2亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）

3、资金来源：自筹资金

4、项目选址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

5、建设内容：锂离子电池生产线。电极组装车间、化成车间、成品仓库、原材料库的装饰装修，办公设备购置，生产工艺设备购置，辅助设施，质量设备购置，电芯产线安装设置，公用动力安装设置等。

6、建设工期：12个月

7、建设进度管理：要求承包单位针对工程特点编制施工方案，合理安排工程进度，采用先进的网络控制技术，按工程各工序间的先后逻辑顺序组织施工，在严格遵守安全规范的情况下，组织平行流水，交叉作业，充分利用工作面，以提高效率，控制各工序施工进程，以确保工程总进度计划的落实。

8、投资估算：

（1）1.8GWh锂离子电池产线项目

1.8GWh锂离子电池产线项目总投资为51470.59万元，其中工程费用37130.62万元，其他费用1839.97万元，流动资金12500.00万元。项目总投资估算51470.59万元，全部为自筹资金。

（2）1.3GWh锂离子电池产线项目

1.3GWh锂离子电池产线项目总投资为50012.13万元，其中工程费用36225.71万元，其他费用1786.42万元，流动资金12000.00万元。本项目总投资估算50012.13万元，全部为自筹资金。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次投资建设锂离子电池产线项目是基于公司战略发展需要，公司持续在新能源电池领域扩大投资，本次投资建设锂离子电池产线项目，有利于进一步完善公司新能源电池产业布局，扩大产能规模。产线建成后，将有效提高公司新能源电池产品生产供应能力，促进公司产品结构多元化，为公司进一步开拓市场提供基础，持续提高公司新能源电池业务综合竞争力。

五、项目可能存在的风险

（一）项目建设风险

由于影响项目建设的因素较多，包括但不限于资源保障、当地配套政策支持等因素，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。此外，本次投资尚需获得公司股东大会的批准，存在一定的不确定性。

（二）市场风险

新能源电池行业的市场情况受宏观经济波动、上游原材料价格上涨、下游新能源产业市场需求和相关产业政策影响，如上述情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司

董  事  会

2022年12月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：