新华人寿保险股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2022年12月8日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事13人，现场出席董事13人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由董事李全主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任王练文先生为公司副总裁。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司副总裁薪酬标准的议案》。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十七次会议独立董事意见

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2022年12月8日

附件：新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十七次会议独立董事意见

一、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等规定，独立董事应就聘任总公司高级管理人员发表独立意见。

全体独立董事审阅了《关于聘任公司副总裁的议案》，发表了同意的独立意见。

二、《关于公司副总裁薪酬标准的议案》

根据《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，独立董事应就总公司高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见。

全体独立董事审阅了《关于公司副总裁薪酬标准的议案》，发表了同意的独立意见。

新华人寿保险股份有限公司

独立董事：李湘鲁、郑伟、程列、耿建新、马耀添

2022年12月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：