岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-056

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2022年11月7日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2022年12月10日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目的议案》。

详见2022年12月12日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于投资建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目的公告》。

（二） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2022年12月27日以现场结合网络投票方式召开股东大会。

相关内容详见2022年12月12日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十一日

证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-057

岳阳林纸股份有限公司

关于投资建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：岳阳林纸提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目

●投资金额：317,209万元

●相关风险提示：

（一）本项目的建设具有一定的建设周期，其实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响， 存在一定的不确定性。

（二）本项目资金来源为银行贷款、自有资金和自筹资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

（三）本项目风险水平目前处于可控且可接受范围之内，但针对环境安全风险、原材料风险、市场及竞争风险，公司将持续关注风险变化，做好风险应对，使整体风险控制在合理的水平，确保项目的平稳推进。

一、投资概述

（一）投资的基本情况

近年来岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”或“公司”）盈利能力逐步提升，面对激烈的行业竞争，提产增效成为公司的必要选择。现拟投资317,209万元，投资建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目，以推动公司造纸基地的提质升级改造，将公司造纸基地打造为绿色节能、智能制造的循环产业基地。

（二）董事会审议情况

公司于2022年12月10日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《岳阳林纸股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于关联交易。

二、投资主体基本情况

公司名称：岳阳林纸股份有限公司

主营业务：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，林业勘查设计、森林碳资产管理、景观设计、园林工程施工养护、生态治理，化工产品的生产、石油及制品、其他化工产品批发。

股东及持股情况：公司实际控制人为中国诚通控股集团有限公司，第一大股东为泰格林纸集团股份有限公司，持股比例为28.07%。

主要财务数据：截至2021年12月31日，公司总资产164.53亿元，归属于上市公司股东的净资产87.53亿元；2021年度实现营业收入78.38亿元，归属于上市公司的净利润2.98亿元。

三、投资项目基本情况

（一）项目名称：岳阳林纸提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目

（二）项目实施主体：岳阳林纸股份有限公司

（三）项目建设地点：公司岳阳分公司厂区内

（四）项目建设内容

1、建设45万吨/年高档文化纸生产线一条；

2、改建20万吨/年化学机械浆生产线一条；

3、配套建设或升级相关公用工程系统。

4、项目建成后逐步关停小部分落后造纸、制浆生产线。

（五）项目投资规模及资金来源

拟建项目总投资317,209万元，资金来源为银行贷款、自有资金和自筹资金。

（六）项目建设工期：24个月

（七）项目建设的必要性

1、项目的实施是造纸产业结构调整的必然选择，是公司实现增量突破的有效抓手。

“十三五”期间，中国供给侧结构性改革深入推进，造纸行业产业结构快速调整，产业集中化、产品高端化的趋势不断深化。一方面，绿色环保步伐加快，推动造纸行业整合集中。“十三五”期间，节能环保标准日趋严格，环保不达标企业陆续关停，企业环保投入及环保成本上升。预计“十四五”期间，造纸行业将加速整合，行业集中度进一步提升。另一方面，落后、低端产能逐步淘汰，产品高端化、产能高效化趋势日益明朗。2017年，国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，叫停“洋垃圾”及废纸浆进口，推动造纸行业产品结构调整。与此同时，人民生活水平的提高和消费升级带动对纸张品质需求的提升，低效落后机台和低端产品产能不断出清。在此背景下，着力提升行业竞争力，实现增量业务的“突破”是公司必然的选择。

2、项目是公司文化纸板块可持续发展的保障，是公司盘活调整存量业务、实现提质增效的重要举措。

“十三五”期间，行业头部企业通过引入高水平机台，不断提升竞争优势。公司存量机台与行业头部企业的差距增大，新建项目是确保行业地位和市场竞争力的必然选择，也是盘活存量业务，实现文化纸板块高质量、可持续发展的保障。

3、项目是公司文化纸板块高质量发展必由之路。

在“双碳”背景下，该项目确保实现工业绿色的升级。该项目贯彻低碳、环保、可持续、高质量发展新理念，推动实现工业绿色升级。项目投产后废水、COD年总排放量大幅下降，单位产品综合能耗远低于国标先进值，能有效促进公司造纸基地成为水耗、能耗等环境标准的行业“领跑者”。项目引进新设备，将带动公司科技创新，继续在相关领域保持行业领先地位。与此同时，项目也将提升公司整体资产质量，实现成本节降、效率提升，从而实现竞争力提升。

（八）项目建设的可行性

1、项目符合宏观政策和产业政策要求。建设规模与产品方案合理，拟采用的工艺技术及设备为国际领先水平，成熟、可靠，建设内容适宜。项目纤维原料和水资源供应方案可行。节水技术措施可行，单位产品用水量达到国际领先水平。

2、项目节能措施合理、可行，单位产品能耗优于行业相关要求，处于国际领先水平。项目所有污染物经过处理后，可以达到国家和地方环境保护排放标准。项目投资估算合理，具有较好的经济和社会效益。

3、项目建设充分利用了公司现有土地资源、设备资产等，促进了造纸基地热电、给排水、碱回收等系统进行挖潜增效，有利于公司技术、装备提档升级、节能降耗和提升产品市场竞争力，有利于促进产业优化升级和减污降碳。

4、公司具有较好的技术基础、管理经验和资金实力，具备承担项目建设的能力。

经研究论证，本拟建项目基础条件具备，市场、产品定位准确、前景广阔，技术及环保节能方案先进并且成熟可靠，工程实施方案和建设周期合理，社会效益好，经济效益可行，符合国家产业政策和行业发展规范，符合地区和公司的发展规划，有利于推动地区经济和社会发展。

五、项目投资对公司的影响

公司依托现有土地、自备电厂、自用码头、铁路专用线、取水口、废水排污口等有利建设条件和已有制浆设备，实施提质升级综合技改项目，不仅有利于公司技术、装备提档升级、节能降耗和提升产品市场竞争力，也有利于降低项目投资费用，实现资产保值增值。通过项目建设，将公司造纸基地打造成为绿色生态、节能环保、科技智能的浆纸基地，保持公司在国内文化纸行业的领先地位，提升公司的整体盈利能力。

本项目投资符合国家产业政策和行业发展规范，符合地区和公司的发展规划，经济效益可行，符合公司及全体股东的利益。

本项目不会对公司2022年度的经营业绩构成重大影响，若项目顺利实施，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、项目投资的风险分析

（一）本项目的建设具有一定的建设周期，其效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定的不确定性。

（二）本项目资金来源为银行贷款、自有资金和自筹资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加。公司将加强资金管理，并力促项目早日达产达标，降低潜在财务风险。

（三）本项目风险水平目前处于可控且可接受范围之内，但针对原材料风险、市场及竞争风险，公司将持续关注风险变化，做好风险应对，使整体风险控制在合理的水平，确保项目的平稳推进。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据该项目的实施进展情 况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二○二二年十二月十一日

证券代码：600963      证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-058

岳阳林纸股份有限公司关于召开

2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月27日14 点00分

召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月27日

至2022年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过，相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2022年12月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：无

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码：414002

联 系 人：戴强

联系电话：0730－8590683

电子邮箱：zqb-yylz@chinapaper.com.cn

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司

董事会

2022年12月11日

附件：授权委托书

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司：

兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月27日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：2022年12月  日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：