大庆华科股份有限公司 第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告

证券代码：000985              证券简称：大庆华科             公告编号：2022036

大庆华科股份有限公司

第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2022年12月3日以电子邮件形式发出。

2.会议于2022年12月7日9:20以通讯表决方式召开。

3.会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1.关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的公告》。

表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。

2.关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于2023年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。

3.关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用42万元人民币（其中财务审计费用28万元，内部控制审计费用14万元）。在审议中，独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.《大庆华科股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。

详见公司2022年12月8日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

1、第八届董事会2022年第五次临时会议决议；

2、独立董事事先认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：000985              证券简称：大庆华科          公告编号：2022039

大庆华科股份有限公司

关于聘任公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2022年12月7日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会2022年第五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、概述

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所“）已经连续三年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度的财务审计、内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计42万元（其中财务审计费用28万元，内部控制审计费用14万元）。自公司2022年第二次临时股东大会审议批准之日起生效。

公司已就相关事宜事先与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。大华会计师事务所在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对大华会计师事务所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘任的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

名    称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：913300005793421213

成立日期： 2011年7月18日

企业类型：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：胡少先

2021年末合伙人数量210 人，注册会计师1,900人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749 人。

天健会计师事务所2021年度业务收入35.01 亿元，其中审计业务收入31.78 亿元，证券业务收入19.01 亿元。2021年天健会计师事务所为601家上市公司提供审计服务，审计收费总额6.21亿元。

2、投资者保护能力：2021年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2022年审计费用为人民币42万元，与上一年持平。其中财务审计费用28万元，内部控制审计费用14万元。

三、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2022年12月7日，公司召开第八届董事会2022年第五次临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见：

天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。

我们同意将该议案提交公司第八届董事会2022年第五次临时会议审议。

2、独立董事独立意见：

经核查，天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的工作经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的要求。

公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

同意聘任天健会计师事务所为公司2022年财务审计和内部控制审计机构，并同意该事项提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会2022年第五次临时会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：000985          证券简称：大庆华科           公告编号：2022041

大庆华科股份有限公司关于

聘任2022年审计机构的公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于聘任2022年审计机构的公告》,公告编号2022039。因相关工作人员的疏忽，“独立董事独立意见”中部分内容出现错误，现对相关信息予以更正如下：

原披露内容：

2、独立董事独立意见：

经核查，天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的工作经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的要求。

2、公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

同意聘任大华会计师事务所为公司2022年财务审计和内部控制审计机构，并同意该事项提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

更正后内容：

2、独立董事独立意见：

经核查，天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的工作经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的要求。

公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

同意聘任天健会计师事务所为公司2022年财务审计和内部控制审计机构，并同意该事项提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。

公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。由此给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大庆华科份有限公司董事会

2022年12月9日

证券代码：000985          证券简称：大庆华科           公告编号：2022042

大庆华科股份有限公司

独立董事专项说明及独立意见更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事专项说明及独立意见》。因相关工作人员的疏忽，“关于聘任2022年度财务审计、内部控制审计机构的独立意见”中部分内容出现错误，现对相关信息予以更正如下：

原披露内容：

三、关于聘任2022年度财务审计、内部控制审计机构的独立意见

1、经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的工作经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2022年财务报告和内控审计要求。

2、公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，同意将该事项提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

更正后内容：

三、关于聘任2022年度财务审计、内部控制审计机构的独立意见

1、经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的工作经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2022年财务报告和内控审计要求。

2、公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，同意将该事项提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。

公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。由此给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大庆华科份有限公司董事会

2022年12月9日

证券代码：000985          证券简称：大庆华科           公告编号：2022043

大庆华科股份有限公司第八届董事会

2022年第五次临时会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告》。因相关工作人员的疏忽，“董事会会议召开情况”中部分内容出现错误，现对相关信息予以更正如下：

原披露内容：

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2022年12月3日以电子邮件形式发出。

2.会议于2021年12月7日9:20以通讯表决方式召开。

3.会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

更正后内容：

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2022年12月3日以电子邮件形式发出。

2.会议于2022年12月7日9:20以通讯表决方式召开。

3.会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。

公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。由此给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大庆华科份有限公司董事会

2022年12月9日

来源：中国证券报·中证网 作者：