福建福日电子股份有限公司 第七届董事会2022年第十四次临时会议决议公告

股票代码：600203        股票简称：福日电子      公告编号：临2022-099

福建福日电子股份有限公司

第七届董事会2022年第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会2022年第十四次临时会议通知于2022年12月9日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2022年12月12日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司继续为福建福日科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为1,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币），授信期限至2023年7月24日。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（二）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司继续为深圳市源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为2,500万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（三）审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为2亿元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

以上议案（一）至议案（三）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2022-100）。

（四）审议通过《关于授权公司董事长审批2023年度为所属公司提供不超过14.713亿元人民币借款额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，公司与所属公司之间发生的借款次数较多，若年度内发生的每笔借款均提交公司董事会审议，将造成公司董事会频繁召开，且资金使用的时效性也会受到较大影响。

为精简会务、提高资金使用效率，根据所属公司2023年度业务发展需要及资金使用计划，拟确定2023年度向所属公司提供借款总额度为14.713亿元（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款余额），并授权公司董事长审批2023年度公司对所属公司所提供借款的具体额度，借款余额上限为14.713亿元，授权期限自2023年1月1日起至2023年12月31日，借款利率以市场融资成本为基础协商确定，并逐笔签订借款合同。公司向所属公司提供的借款在上述额度内滚动使用，在此额度范围内，无需再提请公司董事会审议，超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过78.15亿元人民币担保额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《福建福日电子股份有限公司关于2023年度预计担保额度的公告》（公告编号：临2022-101）。

（六）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-102）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022年12月13日

股票代码：600203        股票简称：福日电子      公告编号：临2022-100

福建福日电子股份有限公司关于

为子公司提供连带责任担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：控股子公司福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为福日科技向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为1,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）；公司继续为源磊科技向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额为2,500万元；公司继续为以诺通讯向广州银行股份有限公司东莞分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额为2亿元。

上市公司累计为福日科技提供的担保余额为180万元，累计为源磊科技提供的担保余额为2,763.19万元，累计为以诺通讯提供的担保余额为75,066.94万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●截至本公告披露日，公司及子公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）对合并报表范围内的子公司担保总额为55.065亿元，担保余额为271,345.91万元,分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的189.22%、93.24%。

●特别风险提示：被担保人福日科技及以诺通讯资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2022年12月12日召开第七届董事会2022年第十四次临时会议，会议审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

因业务发展需要，同意公司继续为福日科技向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为1,000万元，授信期限至2023年7月24日；同意公司继续为源磊科技向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为2,500万元，授信期限为一年。同意公司继续为以诺通讯向广州银行股份有限公司东莞分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为2亿元，授信期限为一年。具体担保期限以公司与上述三家银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

上述三个议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。上述担保事项不存在反担保。

以上担保额度在2021年12月31日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2022年度公司为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日科技提供1.3亿元、对源磊科技提供2亿元及对以诺通讯提供25亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）福日科技

公司名称：福建福日科技有限公司

统一社会信用代码：91350105717356506F

成立日期：2000年7月3日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4（自贸试验区内）

主要办公地点：福州市鼓楼区西二环中路475号富通中心903室

法定代表人：陈富贵

经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）、医疗器械销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

福日科技为公司控股子公司，公司持有65%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。福日科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

（二）源磊科技

公司名称：深圳市源磊科技有限公司

统一社会信用代码：914403006820471711

成立日期：2008年11月17日

注册资本：3,615.3846万元人民币

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋

主要办公地点：深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋

法定代表人：陈仁强

经营范围：一般经营项目是：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），许可经营项目是：LED发光二极管的生产。

源磊科技为公司控股子公司，公司持有70%股权,冯云龙持有18.75%股权，颜磊持有11.25%股权。因少数股东冯云龙先生已辞去源磊科技总经理职务，不再参与公司日常经营管理与决策，不再为源磊科技的融资事项提供担保。少数股东颜磊先生已按其持股比例出具担保函。源磊科技信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。源磊科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

（三）以诺通讯

公司名称：广东以诺通讯有限公司

统一社会信用代码：9144190058829554XX

成立日期：2011年12月28日

注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路62号

主要办公地点：东莞市大朗镇松木山村利祥路137-139号

法定代表人：刘苍松

注册资本：40,000万人民币

经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本公告披露日，公司持有中诺通讯100%股权，以诺通讯为中诺通讯之全资控股子公司。以诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

三、担保协议的主要内容

本次公司为福日科技、源磊科技及以诺通讯提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为福日科技、源磊科技及以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。福日科技主要从事贸易业务、源磊科技主要从事LED相关产品生产、以诺通讯主要承担公司手机通讯产品及其他消费类电子生产制造。上述三家公司流动性资金需求较大。

福日科技、源磊科技及以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、董事会意见

以上担保事项均经2022年12月12日召开的第七届董事会2022年第十四次临时会议审议通过，表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为55.065亿元；公司对子公司提供的担保总额为55.065亿元，担保余额为271,345.91万元, 分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的189.22%、93.24%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022年12月13日

股票代码：600203        股票简称：福日电子      公告编号：临2022-101

福建福日电子股份有限公司

关于2023年度预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司与所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）间、公司各所属公司间。

●本次2023年度预计为上述公司担保额度合计不超过78.15亿元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）。截止目前公司对所属公司提供的担保总额为55.065亿元，担保余额为271,345.91万元。

●特别风险提示：被担保人福建福日实业发展有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、深圳市福日中诺电子科技有限公司、深圳市优利麦克科技开发有限公司、伟迪科技有限公司、惠州市迈锐光电有限公司、福建福日科技有限公司、东莞市福日源磊科技有限公司及福建福日照明有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

●本次2023年度预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，2023年公司对所属公司担保的总额预计将达78.15亿元，预计将超过公司2022年度经审计净资产的50%，总资产的30%，且部分所属公司的资产负债率超过70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产的30%，为资产负债率超过70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。

为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为78.15亿元，授权期限自股东大会审议通过之日至2023年12月31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

该事项已经公司2022年12月12日召开的第七届董事会2022年第十四次临时会议审议通过。

本次担保预计事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、预计担保金额情况

■

在上述预计总担保额度内，各所属公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。

三、被担保人情况

（一）福建福日实业发展有限公司

公司名称：福建福日实业发展有限公司

统一社会信用代码：91350000705103261P

成立日期：1999-12-30

注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人：温春旺

注册资本：17500万人民币

经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

截至目前，公司持有福建福日实业发展有限公司100%股权。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

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（二）深圳市中诺通讯有限公司

公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

统一社会信用代码：914403002793920989

成立日期：1997-10-22

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701(在深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园6号1层-5层设有经营场所从事生产经营活动)

法定代表人：杨韬

注册资本：100022.7186万人民币

经营范围：一般经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计

算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

截至目前，公司持有深圳市中诺通讯有限公司100%股权。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

（三）广东以诺通讯有限公司

公司名称：广东以诺通讯有限公司

统一社会信用代码：9144190058829554XX

成立日期：2011-12-28

注册地址：广东省东莞市大朗镇利祥路62号

法定代表人：刘苍松

注册资本：40000万人民币

经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前，公司持有广东以诺通讯有限公司100%股权。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

（四）深圳市福日中诺电子科技有限公司

公司名称：深圳市福日中诺电子科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FPPF344

成立日期：2019-07-17

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3702；在深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园6号1层-5层从事生产经营活动

法定代表人：马兹斌

注册资本：600万人民币

经营范围：一般经营项目是：网络设备制造；互联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能无人飞行器制造；5G通信技术服务；信息系统集成服务；电工器材制造；太阳能热利用产品销售；储能技术服务；电池销售；智能输配电及控制设备销售；虚拟现实设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；可穿戴智能设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；集成电路制造；集成电路设计；五金产品制造；显示器件销售；照明器具销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；国内贸易代理；幻灯及投影设备制造；塑料制品制造；安全、消防用金属制品制造；电机及其控制系统研发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、数字集群系统设备、半导体、电子产品、电子设备、电子元器件及材料、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、电池的生产（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

截至目前，公司持有深圳市福日中诺电子科技有限公司100%股权。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

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（五）深圳市旗开电子有限公司

公司名称：深圳市旗开电子有限公司

统一社会信用代码：914403005943089761

成立日期：2012-04-19

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路012号曙光大厦1010

法定代表人：梁立万

注册资本：5000万人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：计算机软硬件生产。

截至目前，公司持有深圳市旗开电子有限公司51%股权。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

（六）深圳市优利麦克科技开发有限公司

公司名称：深圳市优利麦克科技开发有限公司

统一社会信用代码：91440300078006752W

成立日期：2013-09-10

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3501

法定代表人：蒋辉

注册资本：500万人民币

经营范围：一般经营项目是：信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；手机、对讲机、手持移动产品及相关零配件的软件开发和硬件研发、批发。

截至目前，公司持有深圳市优利麦克科技开发有限公司80%股权。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

（七）伟迪科技有限公司

公司名称：伟迪科技有限公司

注册地址：ROOMS 2107-08 21/FKAI TAK COMMERCIAL BUILDING 317-319 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK

董事：吴慕毓

注册资本：10,000元港币

经营范围：无线移动通讯产品的贸易，如传统的移动通讯产品，如智能手机、智能路由器、及特种手机等。另外还有智能消费电子类产品，如智能单反相机、 智能微投影仪等。

截至目前，公司持有伟迪科技有限公司80%股权。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

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（八）惠州市迈锐光电有限公司

公司名称：惠州市迈锐光电有限公司

统一社会信用代码：91441300061501685B

成立日期：2013-01-29

注册地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科西路2号

法定代表人：赖荣

注册资本：15527.418万人民币

经营范围：LED彩屏、LED电源、LED灯具、LED产品配件的生产、销售，光电产品、电子产品的销售，房屋租赁，货物及技术进出口；电子产品的生产、组装；智能软硬件、移动互联网设备、通讯设备、电子产品、电子元器件、仪器仪表、通信设备的研发、生产与销售。

截至目前，公司持有惠州市迈锐光电有限公司84.49%股权。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

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（九）福建福日科技有限公司

公司名称：福建福日科技有限公司

统一社会信用代码：91350105717356506F

成立日期：2000年7月3日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4（自贸试验区内）

法定代表人：陈富贵

经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）、医疗器械销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截至目前，公司持有福建福日科技有限公司65%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

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（十）深圳市源磊科技有限公司

公司名称：深圳市源磊科技有限公司

统一社会信用代码：914403006820471711

成立日期：2008年11月17日

注册资本：3,615.3846万元人民币

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋

法定代表人：陈仁强

经营范围：一般经营项目是：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），许可经营项目是：LED发光二极管的生产。

截至目前，公司持有深圳市源磊科技有限公司70%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

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（十一）东莞市福日源磊科技有限公司

公司名称：东莞市福日源磊科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA7JDGBA31

成立日期：2022-03-07

注册资本：3000万人民币

注册地址：广东省东莞市东坑镇初坑正达路2号

法定代表人：陈仁强

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至目前，公司持有东莞市福日源磊科技有限公司100%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

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（十二）福建福日照明有限公司

公司名称：福建福日照明有限公司

统一社会信用代码：9135000072972250XX

成立日期：2001-06-30

注册资本：4800万人民币

注册地址：福州快安延伸区M9511厂房

法定代表人：李万平

经营范围：半导体材料、器材及其应用产品，半导体激光器材及其应用产品，电子产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；通讯产品销售;照明电器，电子显示屏的安装、设计及销售；对节能项目的投资；合同能源管理；对外贸易；光伏设备及元器件、照明灯具、电子元器件与机电组件设备的制造；城市及道路照明工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、市政公用工程、电力工程的设计、施工；环保技术推广服务；智能化管理系统开发应用；太阳能发电技术服务；应用软件开发；建材、五金产品、高品质特种钢铁材料的销售；网上贸易代理。

截至目前，公司持有福建福日照明有限公司51%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

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四、担保的合理性及必要性

公司本次担保额度预计是为满足及支持所属公司其业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、董事会意见

以上担保预计事项已经2022年12月12日召开的第七届董事会2022年第十四次临时会议审议通过，表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。公司董事会认为：本次公司与所属公司间、公司所属公司间相互提供担保总额事项为经营发展需要和日常融资需求，有利于提高公司日常管理决策效率，且各被担保方均为公司及所属公司企业，相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

公司独立董事发表了如下独立意见：经核查，2023年公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）及所属公司为所属公司预计提供合计不超过78.15亿元的担保额度，是为满足公司及所属公司未来十二个月融资需求以及满足正常开发业务的开展，确保公司各业务板块生产经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

我们同意《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过78.15亿元人民币担保额度的议案》，并提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为55.065亿元；公司对子公司提供的担保总额为55.065亿元，担保余额为271,345.91万元, 分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的189.22%、93.24%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022年12月13日

证券代码：600203          证券简称：福日电子          公告编号：2022-102

福建福日电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月28日14点50分

召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月28日

至2022年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年12月12日召开的福日电子第七届董事会2022年第十四次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的相关公告。公司将于股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过78.15亿元人民币担保额度的议案》

3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过78.15亿元人民币担保额度的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

六、其他事项

（一）登记时间：2022年12月27日（星期二）上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室。

（三）联系方法：

1、联系电话：0591-83310765，0591-87111315

2、联系传真：0591-83319978

3、邮政编码：350005

4、联系人：吴智飞、陈懿

会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建福日电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：