步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2022年12月9日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年12月13日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

（1）向华夏银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币1.3亿元。

（2）向中国光大银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币1.6亿元。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

（1）同意公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在华夏银行股份有限公司长沙分行的人民币1.3亿元综合授信提供最高额保证担保。

（2）同意公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在中国光大银行股份有限公司湘潭支行的不超过人民币1.6亿元综合授信提供最高额保证担保。

步步高集团承诺不向公司收取任何费用。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

（1）同意公司以名下位于长沙市雨花区中意一路 499 号步步高星城商业中心部分物业为公司在华夏银行股份有限公司长沙分行的综合授信提供抵押担保，抵押期限为3年。

（2）同意公司以名下位于新化县上梅镇天华南路东侧的步步高商业广场物业（建筑面积30,438.72 平方米）为公司在中国光大银行股份有限公司湘潭支行的综合授信提供抵押担保，抵押期限为3 年。

（3）公司子公司赣州丰达置业有限公司（已更名为赣州步步高丰达商业有限责任公司）与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订《最高额抵押合同》（合同编号HTC430638600ZGDB202000003），以其坐落于江西省赣州市章贡区红旗大道33号赣州新天地A地块一至九层商业房地产（建筑面积63,297.15平方米），不动产权证号为赣（2019）赣州市不动产权第0103109号（已变更为赣（2022）赣州市不动产权第0070435号）的房地产向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请融资提供最高额抵押担保，并办理了最高额抵押登记，不动产登记证明编号为赣（2020）赣州市不动产证明第0009534号，被担保最高债权额：人民币柒亿玖仟零柒拾万元整，债权确定期间：2020年03月12日至2023年03月12日。   本公司拟同意子公司赣州步步高丰达商业有限责任公司与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订《最高额抵押权变更协议》，被担保最高债权额人民币柒亿玖仟零柒拾万元整，债权确定期间变更为2020年03月12日至2028年03月12日，其他变更事项详见《最高额抵押权变更协议》。

（4）公司与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订《最高额抵押合同》（合同编号建潭银营最高抵字2017第001号），以公司坐落于岳塘区建设路街道建设南路102号步步高广场，房产证号为潭房权证岳塘区字第2011038724号；国土证号为潭国用（2007）第2103326号的房地产向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请融资提供最高额抵押担保，并办理了最高额抵押登记，不动产登记证明编号为湘（2018）湘潭市不动产证明第0000529号，被担保最高债权额：人民币玖亿伍仟万元整，债权确定期间：2017年12月26日至2022年12月26日。公司拟与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订《最高额抵押权变更协议》，被担保最高债权额变更为人民币壹拾贰亿零壹佰元整，债权确定期间变更为2017年12月26日至2027年12月26日。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第三十六次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二二年十二月十四日

来源：中国证券报·中证网 作者：