奥普家居股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603551        证券简称：奥普家居        公告编号：2022-084

奥普家居股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于 2022年12月19日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2022年12月26日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经董事会审议，公司2021年限制性股票激励计划回购注销事宜已经完成，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2022〕736号），公司注册资本由原来的40,449.8万元变更为40,170万元，《公司章程》的相关条款需要进行同步修订。根据2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司本次减少注册资本并修改《公司章程》无需提交股东大会审议并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。董事会审议通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥普家居关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-085）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二二年十二月二十六日

证券代码：603551        证券简称：奥普家居        公告编号：2022-085

奥普家居股份有限公司关于

减少注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况公告如下：

一、减少注册资本情况

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司终止实施2021年限制性股票激励并回购注销15名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,798,000股，具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-075）。

公司已于2022年12月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由40,449.8万股变更为40,170万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2022〕 736号），公司注册资本由原来的40,449.8万元变更为40,170万元。

二、修订《公司章程》情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的相关规定，结合2021年限制性股票激励计划的回购注销实施结果，拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下：

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除上述条款修订外，其他条款保持不变。

根据2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司本次减少注册资本并修改《公司章程》无需提交股东大会审议并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

（一）公司2021年第一次临时股东大会决议；

（二）公司第二届董事会第二十七次会议决议；

（三）奥普家居股份有限公司章程（2022年12月修订）。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二二年十二月二十六日

来源：中国证券报·中证网 作者：