湖南发展集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2022-085

湖南发展集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知于2022年12月16日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2022年12月23日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于清算注销部分全资子公司的议案》

详见同日披露的《关于清算注销部分全资子公司的公告》（公告编号：2022-086）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的议案》

详见同日披露的《关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的公告》（公告编号：2022-087）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年12月23日

证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2022-086

湖南发展集团股份有限公司

关于清算注销部分全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要求，进一步降低管理成本，提高资产运营效率，结合湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司实际经营情况，公司拟清算注销全资子公司湖南发展集团水电产业管理有限公司（以下简称“湖南发展水电公司”）、株洲航电源质服务有限责任公司（以下简称“源质公司”）及湖南湘发健康产业投资有限公司（以下简称“湖南湘发健康”）。

2、本次清算注销部分全资子公司事项已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，并授权公司经营层依法办理本次清算注销湖南发展水电公司、源质公司和湖南湘发健康的相关全部事宜。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次清算注销部分全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟清算注销子公司基本情况介绍

（一）湖南发展水电公司

1、基本信息

■

备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统以及中国执行信息公开网。

2、财务状况（合并口径）

单位：万元

■

（二）源质公司

1、基本信息

■

备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统以及中国执行信息公开网。

2、财务状况

单位：万元

■

（三）湖南湘发健康

1、基本信息

■

■

备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

2、财务状况

单位：万元

■

三、本次清算注销对公司的影响

本次清算注销部分全资子公司事项有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低公司管理成本。本次清算注销完成后，湖南发展水电公司、源质公司及湖南湘发健康不再纳入公司合并报表范围，不会对公司本年度的经营成果产生重大影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年12月23日

证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2022-087

湖南发展集团股份有限公司

关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要求，结合湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司实际经营情况，拟将全资孙公司湖南发展株航新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展株航新能源”）变更为全资子公司后，由公司进行吸收合并。本次吸收合并完成后，拟注销湖南发展株航新能源的独立法人资格。公司将承继湖南发展株航新能源的全部资产、负债、权益及业务等。

2、本次吸收合并湖南发展株航新能源事项已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，并授权公司经营层依法办理本次吸收合并事项的相关全部事宜，包括但不限于吸收合并协议的签署、办理相关资产等转移以及工商变更登记等。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次吸收合并湖南发展株航新能源不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟吸收合并各方的基本情况介绍

（一）吸收合并方

1、基本信息

■

2、财务状况

单位：万元

■

（二）被吸收合并方

1、基本信息

■

备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

2、财务状况

单位：万元

■

3、其他情况说明

湖南发展株航新能源变更为公司全资子公司前，由湖南发展集团水电产业管理有限公司持有100%股权；拟变更为公司全资子公司后，将由公司持有100%股权。

三、拟吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司拟整体吸收合并湖南发展株航新能源的全部资产、负债、权益及业务等，本次吸收合并完成后，公司存续经营，湖南发展株航新能源的独立法人资格注销。

（二）本次吸收合并实施期间产生的损益由公司承担。

（三）合并完成后，湖南发展株航新能源的全部资产、负债、权益及业务等并入公司。

（四）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

（五）合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并湖南发展株航新能源事项有利于公司整合内部资源，优化公司管理体系和管理架构，提高运营效率，节约管理成本，符合公司的整体发展战略。湖南发展株航新能源的财务报表已纳入公司合并报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年12月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：