北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：003005         证券简称：竞业达        公告编号：2023-001

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2022年12月27日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，为疫情防控需要，本次董事均以视频会议方式参加并通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

3、 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、 备查文件

1、 第二届董事会第二十四次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日

证券代码：003005          证券简称：竞业达         公告编号：2023-002

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2022年12月27日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。为疫情防控需要，本次监事均以视频会议方式参加并通讯表决。公司监事会主席李丽女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、 经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2023年1月3日

证券代码：003005      证券简称：竞业达      公告编号：2023-003

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：北京竞业达数码科技股份有限公司本次对外担保涉及资产负债率超过70%的被担保对象“北京竞业达沃凯森科技有限公司”，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为促进公司持续健康稳定发展，满足子公司在日常生产经营的实际业务需求与资金筹划，全资子公司北京竞业达数字系统科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、控股子公司北京竞业达沃凯森科技有限公司（以下简称“沃凯森”）分别向北京银行申请3000万元和1000万元的综合授信额度，授信期限2年，授信期限内，授信额度可循环使用。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公司为竞业达数字、沃凯森向银行申请授信额度提供连带保证责任，担保额度的有效期为自2023年第一次临时股东大会通过之日起两年内有效。因沃凯森的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人北京竞业达数字系统科技有限公司

（1）成立日期：2006年5月29日

（2）注册地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼3层301

（3）法定代表人：钱瑞

（4）注册资本：3,000万元

（5）公司持股比例：100%

（6）公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、机械设备、家用电器、日用品；专业承包；办公设备维修；委托加工计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

（7）主要财务指标：截至2021年12月31日，竞业达数字总资产41,751万元，总负债10,966万元，净资产30,785万元，2021年度营业收入18,916万元，净利润4,719万元。

截至2022年9月30日，竞业达数字总资产40,918万元，负债总额7,108万元，净资产33,810万元，2022年1-9月实现营业收入10,202万元，净利润3025万元。（以上财务数据未经审计）

2、被担保人北京竞业达沃凯森科技有限公司

（1）成立日期：2013年4月28日

（2）注册地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼1层101-3

（3）法定代表人：钱瑞

（4）注册资本：500万元

（5）公司持股比例：80%

（6）公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、汽车、汽车零配件、自行开发后的产品；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；计算机系统服务；计算机维修；软件开发；计算机技术培训；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

（7）主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，竞业达沃凯森总资产 2,228.52万元，总负债1,808.21万元，净资产420.31万元，2021年度营业收入664.82万元，净利润-333.12万元。

截至2022年9月30日，竞业达沃凯森资产总额1645.79万元，负债总额1478.49万元，净资产167.31万元，20202年1-9月实现营业收入105.31万元，净利润-253万元。（以上财务数据未经审计）

（8）股东及股权结构：

■

三、担保协议的主要内容

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四、董事会意见

公司全资、控股子公司因为其开展正常经营活动需求，向银行申请授信额度，由公司为其提供担保。公司对申请授信的控股子公司沃凯森持股80%，有绝对的控制权，财务风险属于公司可有效控制的范围之内，且沃凯森的其他股东李文波为公司提供反担保。公司对其担保不会损害公司的利益，同意为全资、控股子公司提供担保。

五、累计对外担保

截至目前，公司对外担保余额为0元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保余额为4,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产（按公司 2021年度经审计净资产 1,461,207,504.75元计）的2.74%。其中公司对全资子公司的担保余额为3,000万元，对控股子总司担保余额为1,000万元。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日

证券代码：003005      证券简称：竞业达      公告编号：2023-004

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年12月30日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币4.5亿元自有资金和人民币3.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行

人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人

民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

本次公开发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下募投项目：

■

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本概况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为公司及股东取得更多的投资回报。

（二）资金来源

此次投资资金为公司及子公司闲置自有资金和公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。

（三）额度及期限

公司拟使用不超过人民币4.5亿元自有资金和人民币3.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环使用。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环使用。

（四）投资品种

自有资金：购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。

募集资金：购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品，募集资金投资品种应当满足保本要求。

（五）投资决策及实施

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，

该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原

因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风

险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和根据理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、相关审批及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的的前提下，使用不超过人民币4.5亿元闲置自有资金和人民币3.9亿元闲置募集资金进行现金管理。

（二）独立董事意见

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，因此，同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：竞业达《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，相关事项决策程序合法、合规。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；

2、《第二届监事会第二十二次会议决议》；

3、《北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事关于关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日

证券代码：003005          证券简称：竞业达     公告编号：2023-005

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年1月18日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2023年1月18日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年1月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年1月18日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年1月13日（星期五）。

7．出席对象：

（1）截止2023年1月13日下午15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司会议室。

二、会议审议事项

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以上议案已经公司2022年12月30日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2023年1月13日17：30前送达或发送电子邮件至wangxu@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间：2023年1月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室。

联系人：王栩

电话：010-52168861

传真：010-52168800

电子邮箱：wangxu@jyd.com.cn

4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第二十四次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2023年1月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：363005

2.投票简称：JYD投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年1月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

北京竞业达数码科技股份有限公司：

本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2023年1月18日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第一次临时度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

来源：中国证券报·中证网 作者：