本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)第十九届董事会第二十四次会议的通知于2022年12月16日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议,公司于2022年12月19日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股(H股)方案的议案》
公司2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,董事会在股东大会授权范围内,根据市场情况和公司需要,制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股(H股)的方案(以下简称“本次发行”)。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股(H股)发行相关事宜的议案》
公司2022年第一次临时股东大会授予董事会发行H股股份之一般性授权,董事会可授权董事会批准的人士及其转授权人士办理相关手续。为提高本次发行相关事宜推进效率,公司董事会进一步授权公司董事会主席及/或其转授权人士办理相关手续。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于经济利润奖金存放及管理调整的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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