北京键凯科技股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会更正补充公告

证券代码：688356  证券简称：键凯科技  公告编号：2022-053

北京键凯科技股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022年12月22日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-050），现就原公告中更正部分说明如下：

原披露公告：

“二、 会议审议事项及授权委托书部分

5.01关于选举王春飞为第三届董事会非独立董事的议案

5.02关于选举张杰为第三届董事会非独立董事的议案

5.03关于选举毕克为第三届董事会非独立董事的议案”

现更正为：

“二、 会议审议事项及授权委托书部分

5.01关于选举王春飞为第三届董事会独立董事的议案

5.02关于选举张杰为第三届董事会独立董事的议案

5.03关于选举毕克为第三届董事会独立董事的议案”

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于2022年12月7日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年12月22日14点00分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月22日

至2022年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022年12月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京键凯科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：