深圳市安奈儿股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002875   证券简称：安奈儿   公告编号：2023-003

深圳市安奈儿股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有606,252股股票，故本次股东大会表决权总股数为212,210,900股。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召集、召开和出席情况

1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年1月10日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年1月10日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日（2023年1月4日）持有公司股份的股东或其代理人；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。

8、本次股东大会出席情况如下：

（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计23名，代表公司股份111,317,432股，占公司有表决权股份总数的52.4560%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计17名，代表公司股份81,300股，占公司有表决权股份总数的0.0383%。

（2）现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7名，代表公司股份111,262,332股，占公司有表决权股份总数的52.4301%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共16名，代表公司股份55,100股，占公司有表决权股份总数的0.0260%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（其中累积投票议案采用累积投票制表决，具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：

累积投票议案

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

同意曹璋先生、冯旭先生、王淑娟女士、宁文女士担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2023年1月10日至2026年1月9日止。

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

刘书锦先生、林朝南先生、陈羽先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，同意刘书锦先生、林朝南先生、陈羽先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2023年1月10日至2026年1月9日止。

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

同意肖春花女士、宋青女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2023年1月10日至2026年1月9日止。

4、关于董事、监事年度津贴的议案

同意公司董事领取董事津贴6万元/年（税后），津贴按半年度发放；公司监事领取监事津贴1万元/年（税后），津贴按年度发放。该决议自股东大会审议通过之日起有效，直至股东大会对该事项作出新的审批。

5、关于聘任2022年度审计机构的议案

同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构；并根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素商定公司2022年度审计业务费用和2021年相同，为人民币108万元（含税），内部控制审计业务费用为人民币25万元（含税），合计人民币133万元（含税）。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2、律师姓名：胡光建律师、罗杰律师

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市安奈儿股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2023年1月11日

附件：决议案投票结果

■

注：A股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2023-004

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日以现场及电话会议方式召开第四届董事会第一次会议（董事王淑娟女士、独立董事林朝南先生、独立董事陈羽先生以电话会议方式出席本次董事会）。会议通知已于2023年1月10日以电话通知的形式向所有董事发出。经公司全体董事推选，本次会议由董事曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

同意曹璋先生担任公司第四届董事会董事长，冯旭先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专业委员会工作细则相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。经选举，各专业委员会成员如下：

（1）同意董事曹璋先生、董事冯旭先生、独立董事陈羽先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事曹璋先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；

（2）同意独立董事陈羽先生、董事曹璋先生、独立董事林朝南先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈羽先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；

（3）同意独立董事林朝南先生、董事宁文女士、独立董事刘书锦先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事林朝南先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；

（4）同意独立董事刘书锦先生、董事曹璋先生、独立董事陈羽先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘书锦先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任张翮女士担任公司总经理暨首席执行官，聘任冯旭先生担任公司副总经理兼财务负责人，聘任宁文女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈盈盈女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

陈盈盈女士的简历及联系方式详见附件。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2023年1月11日

附件：

陈盈盈女士，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年加入本公司从事证券事务工作，2019年12月至今任公司证券事务代表。

截至目前，陈盈盈女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈盈盈女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；陈盈盈女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

陈盈盈女士的联系方式：

办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼

办公电话：0755-22914860

传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

证券代码：002875   证券简称：安奈儿   公告编号：2023-005

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日以现场会议方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知已于2023年1月10日以电话通知的形式向所有监事发出。经公司全体监事推选，本次会议由监事谢惠芳女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意谢惠芳女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2023年1月11日

证券代码：002875   证券简称：安奈儿  公告编号：2023-006

深圳市安奈儿股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任

高级管理人员的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：曹璋先生

副董事长：冯旭先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：曹璋先生、冯旭先生、王淑娟女士、宁文女士

（2）独立董事：刘书锦先生、林朝南先生、陈羽先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2023年1月10日至2026年1月9日止。董事简历详见公司于2022年12月23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2022-101号公告。

3、董事会专门委员会组成

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二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：谢惠芳女士

2、监事会成员：谢惠芳女士、肖春花女士、宋青女士

公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2023年1月10日至2026年1月9日止。监事简历详见公司于2022年12月23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2022-102号公告和2022年12月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2022-106号公告。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理暨首席执行官：张翮女士

2、副总经理兼财务负责人：冯旭先生

3、董事会秘书：宁文女士

张翮女士的简历详见附件，冯旭先生、宁文女士的简历详见公司于2022年12月23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2022-101号公告。

宁文女士的联系方式为：

办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼

办公电话：0755-22914860

传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，即自2023年1月10日至2026年1月9日止。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司第三届董事会董事王建青女士在本次换届完成后不再担任公司董事、副总经理。截至公告披露日，王建青女士持有公司股票43,137,523股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王建青女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

2、公司第三届董事会董事徐文利女士在本次换届完成后不再担任公司董事。截至公告披露日，徐文利女士持有公司股票13,571,150股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐文利女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

3、公司第三届董事会董事龙燕女士在本次换届完成后不再担任公司董事、副总经理。截至公告披露日，龙燕女士持有公司股票1,143,236股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。龙燕女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

4、公司第三届监事会监事程淑霞女士在本次换届完成后不再担任公司监事，仍继续在公司任职，担任成本及风控部负责人。截至公告披露日，程淑霞女士持有公司股票66,868股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程淑霞女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

王建青女士、徐文利女士、龙燕女士、程淑霞女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2023年1月11日

附件：

张翮女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 2006年12月至2018年2月就职于中国最具影响力的时尚集团之一赫基国际集团，先后任职品牌市场总监、集团市场总监、集团创意中心总经理，在品牌定位、品牌塑造、品牌创新、品牌运营管理方面累积了丰富的经验，在赫基国际及旗下品牌的创立、塑造、提升及国际化发展中发挥了重要作用。

2018年3月至2021年2月就职于百丽国际，任集团市场副总裁，创建并带领品牌发展及形象创意中心（BIC），负责鞋类事业部品牌重塑及发展、创意设计、品牌形象、全域营销。通过为百丽国际量身打造的品牌建设方略及打法，全面重塑并提升了百丽国际集团品牌及产品品牌，将其成功塑造为当代时尚集团，是推动百丽国际成功转型、全新发展的核心力量之一。

张翮女士的行业经验跨越广告、传媒、美容护肤、时尚服饰及鞋履，具有敏锐的商业头脑和优异的跨界创新能力，强于将艺术时尚与商业运营充分结合，创建全新的业务模式和组织，并将其带入高水准运作发展的平台。尤其擅长数字化时代的品牌塑造、品牌建设、品牌运营管理，其所负责操盘的品牌及项目均获得了企业、行业、消费者的认可。

截至目前，张翮女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张翮女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；张翮女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

来源：中国证券报·中证网 作者：