浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603130         证券简称：云中马       公告编号：2023-001

浙江云中马股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2023年1月6日发出，于2023年1月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景明以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于注销子公司的议案》

同意全资子公司丽水云中马新材料有限公司清算并注销，并授权公司管理层负责办理相关该公司的清算、注销等相关工作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于注销子公司的公告》，独立董事也发表意见表示认可。

表决结果：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2023年1月12日

证券代码：603130            证券简称：云中马           公告编号：2023-002

浙江云中马股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“云中马”或“公司”）于 2023 年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司根据目前的实际经营情况及整体发展规划，决定对丽水云中马新材料有限公司（以下简称“云中马新材料”）予以注销，并授权管理层办理注销事项。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销企业的基本情况

名称：丽水云中马新材料有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：壹仟伍佰万元整

法定代表人：叶福忠

成立日期： 2021年03月24日

营业期限：2021年 03月24日至长期

住所：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2-1号

经营范围：一般项目：经编布、纬编布生产、研发、销售；化纤加弹丝生产、研发、销售；纺织新材料生产、研发、销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：公司 100%持有云中马新材料股权，为公司全资子公司。

主要财务数据：截止2022年12月31日，云中马新材料总资产56,754,449.02元、负债总额44,046,460.45元、净资产12,707,988.57元；2022年度营业收入60,044,979.21元、净利润-1,507,740.77元。以上数据未经审计。

三、注销子公司的原因

基于公司整体发展规划的考虑，为进一步节约公司资源，优化公司业务结构，降低企业经营管理成本，改善整体经营质量，故决定注销云中马新材料。

四、注销全资子公司对公司的影响

本次注销云中马新材料对公司损益无重大影响，对公司整体业务发展无实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日

来源：中国证券报·中证网 作者：