广东省广告集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002400            证券简称：省广集团  公告编号：2023-003

广东省广告集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年3月2日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，于2023年3月8日以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于调整董事会成员人数的议案》

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数拟由9名调整为7名，其中独立董事人数不变。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2023年3月）》及修订案。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因修订《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》有关条款。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2023年3月）》及修订案。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，公司董事会提名杨远征先生、袁志先生、罗明先生、谢景云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果如下：

4.1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）选举杨远征先生为公司第六届董事会非独立董事。（关联董事杨远征回避表决）

4.2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）选举袁志先生为公司第六届董事会非独立董事。

4.3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）选举罗明先生为公司第六届董事会非独立董事。

4.4、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）选举谢景云女士为公司第六届董事会非独立董事。（关联董事谢景云回避表决）

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。

公司现任董事长陈钿隆先生因年龄原因，不再提名担任公司第六届董事会职务，其在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，面对复杂多变的内外环境，变革创新，实干担当，为公司规范运作、经营管理等发挥了重要作用，公司及董事会对陈钿隆先生在任职期间为公司所做出的杰出贡献表示衷心感谢。

公司现任副董事长何滨先生、董事廖浩先生、董事高上先生因工作调整原因，不再提名担任公司第六届董事会职务，公司董事会对何滨先生、廖浩先生、高上先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

5、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，公司董事会提名梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士为独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果如下：

5.1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）选举梁彤缨先生为公司第六届董事会独立董事。（关联董事梁彤缨回避表决）

5.2、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）选举梁丹妮女士为公司第六届董事会独立董事。（关联董事梁丹妮回避表决）

5.3、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）选举段淳林女士为公司第六届董事会独立董事。（关联董事段淳林回避表决）

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。

6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年3月30日（星期四）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023－009）

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月九日

证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2023-004

广东省广告集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年3月2日以电子邮件形式发出临时会议通知。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集，于2023年3月8日以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》

由于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，公司监事会提名廖浩先生与张磊女士为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果如下：。

1.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）选举廖浩先生为公司第六届监事会监事。

1.2、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）选举张磊女士为公司第六届监事会监事。（关联监事张磊回避表决）

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

公司现任监事会主席胡镇南先生因年龄原因，不再提名担任公司第六届监事会职务，其在公司任职期间勤勉工作、尽心尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对胡镇南先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监   事   会

二〇二三年三月九日

证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2023-008

广东省广告集团股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将有关情况说明如下：

一、本次预计计提资产减值准备情况概述

1、预计计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2022年末对应收款项、商誉等资产进行了全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额

经公司财务部门初步测算，对2022年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计不超过23,700万元，明细如下表：

■

3、本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

4、本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

二、单项计提资产减值准备的具体说明

1、2022年度公司拟计提的应收款项减值准备金额预计不超过10,200万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过55.48%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

①按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

■

②本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率。

■

根据上述方法与标准，公司预计计提应收款项坏账准备不超过10,200万元。

2、2022年度公司拟计提的商誉减值准备金额预计不超过13,500万元，占公司 2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过73.42%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，公司将以2022年12 月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门的初步估算，并基于谨慎性原则，预计2022年全年商誉减值金额将不超过13,500万元人民币。最终数据有待于评估机构、会计师事务所确定。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

经公司财务部门初步测算，本次拟计提资产减值准备预计不超过23,700万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润不超过23,700万元，预计减少2022年度归属于上市公司股东所有者权益不超过23,700万元。最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董   事   会

二〇二三年三月九日

证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2023-007

广东省广告集团股份有限公司

关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于近日在公司召开。会议选举了袁少媛女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），其将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监   事   会

二〇二三年三月九日

附件：

袁少媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生。2003年加入公司，历任市场研究中心研究员、市场研究中心总监等职。现任公司综合管理办公室主任、运营管理部部长。袁少媛女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：002400            证券简称：省广集团  公告编号：2023-005

广东省广告集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年3月8日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名杨远征先生、袁志先生、罗明先生、谢景云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。非独立董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。

二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中，梁彤缨先生为会计专业人士。独立董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、其他说明事项

1、公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、股东大会选举第六届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

4、公司第六届董事会产生前，第五届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第六届董事会。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月九日

附件：

杨远征先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生。2002年加入公司，历任媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监、副总经理。现任公司董事、总经理。杨远征先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

袁志先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生。2005年加入公司，历任媒介策划经理、客户总监、事业部总经理。现任公司副总经理。袁志先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

罗明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生。历任中国证监会广东证监局会计监管处处长兼局团委书记、广东省粤科金融集团有限公司总经理助理兼企业管理部总经理。现任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理。罗明先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

谢景云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生。历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部项目经理、投资发展部主管、资本运营部部长助理、资本运营部副部长、投资与资本运营部部长、运营管理中心总经理。现任广东省广新控股集团有限公司运营管理高级总监、本公司董事。谢景云女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

梁彤缨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生。华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、资本市场与公司财务研究中心主任，兼任广州广电计量检测股份有限公司独立董事、广州由我科技股份有限公司独立董事、鸿利智汇集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。梁彤缨先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

梁丹妮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生。中山大学法学院副教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，兼任深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。梁丹妮女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

段淳林女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生。华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导师、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任、广东省大数据与计算机广告工程技术中心主任，兼任有米科技股份有限公司独立董事、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。段淳林女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002400            证券简称：省广集团  公告编号：2023-006

广东省广告集团股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年3月8日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》，同意提名廖浩先生与张磊女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并分别以累积投票的方式选举产生，任期自股东大会选举产生之日起三年。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司第六届监事会产生前，第五届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第六届监事会。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监事会

二〇二三年三月九日

附件：

廖浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年3 月出生。历任公司业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。廖浩先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张磊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生。历任广东省广新外贸集团监察审计部副部长兼审计室主任、广东省广新控股集团有限公司财务部副部长、审计与监事管理部部长、本公司董事。现任广东省广新控股集团有限公司总经理助理、审计与监事管理部总经理、本公司监事。张磊女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002400             证券简称：省广集团            公告编号：2023-009

广东省广告集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：

广东省广告集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第五届董事会

3、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023年3月30日（星期四）15:00

网络投票时间为：2023年3月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月30日9:15-15:00中的任意时间。

5、股权登记日：2023年3月23日

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

（1）截至2023年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

■

上述议案四至议案六，选举董事、监事将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。

上述提案已由2023年3月8日召开的公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2023年3月24日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

邮政编码：510000

联系传真：020-87614601

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：何世鹏、曾惟昊

联系电话：020-87617378

2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议；

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董   事   会

二〇二三年三月九日

附件1：

广东省广告集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表：

■

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：                     委托人账户号码：

受托人签名：                         受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3.1对于累积投票提案，具体操作如下：

股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的有表决权股份数与应选非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。

股东拥有的表决票总数如下：

议案4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案6、《关于公司监事会换届选举的议案》，股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

股东可以将票数平均分配给2 位监事候选人，也可以在2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.2对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2023年3月30日9:15，结束时间为当日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网 作者：