伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002922        证券简称：伊戈尔   公告编号：2023-021

伊戈尔电气股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年03月09日9:30在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事长肖俊承先生主持召开。通知于2023年03月04日以电子邮件的方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案事项发表了无异议的核查意见，独立董事意见及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

（二）审议通过了《关于公司及子公司新增向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

根据公司业务发展需要，公司申请新增银行综合授信额度不超过2.5亿元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生将为公司及子公司提供无偿连带责任担保。本次新增的授信额度有效期自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会结束之日止。

表决结果：与会董事以同意4票、反对0票、弃权0票的结果通过。肖俊承先生回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司及子公司新增向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

（三）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

2023年02月24日，公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记，向56名激励对象授予限制性股票262.60万股。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]518F0003号）验证确认，公司注册资本由人民币299,320,455.00元增加至301,946,455.00元，总股本由299,320,455.00股增加至301,946,455.00股。因此，需对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

因股权激励事项修改公司章程在公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》授权范围内，故本次无需再提交股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第五次会议决议

（二）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月九日

证券代码：002922       证券简称：伊戈尔   公告编号：2023-022

伊戈尔电气股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年03月09日11:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，监事会主席黎伟雄先生主持召开。通知已于2023年03月04日以电子邮件的方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

（二）审议通过了《关于公司及子公司新增向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

监事会认为：公司及子公司本次新增向银行申请不超过2.5亿元（含等值外币）的授信额度，是为了满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于公司及子公司新增向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

（一）第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司监事会

二〇二三年三月九日

证券代码：002922           证券简称：伊戈尔          公告编号：2023-023

伊戈尔电气股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2023年03月09日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1628号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票39,257,125股，发行价格为每股人民币12.21元，募集资金总额为人民币479,329,496.25元，扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币468,314,215.93元（以下简称“募集资金”）。募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]518Z0037号）验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构及实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2023年02月28日，公司累计使用非公开发行募集资金共计38,826.10万元，尚未使用的募集资金余额为9,053.14万元。募资资金投资项目累计投入情况如下：

单位：万元

■

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2022年08月17日，公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

截至本公告披露之日，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年02月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（编号：2023-017）。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

（一）暂时补充流动资金的合理性与必要性

公司募集资金投资项目建设正在有序进行，根据本次募投项目的实施进度和资金安排，预计募投项目的部分募集资金存在暂时性闲置。目前，公司正处于业务发展扩张阶段，对资金的需求量较大。在确保募投资项目正常实施前提下，公司计划继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按2023年02月20日一年期贷款市场报价利率（LPR）3.65%测算，预计6个月可节省财务费用不超过164.25万元。

（二）暂时补充流动资金的金额及期限

根据募投项目实施计划及建设进度，在未来6个月内会有部分募集资金暂时闲置，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

（三）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，公司不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，公司将按时归还至募集资金专用账户；若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求。

五、相关审议程序及保荐机构核查意见

（一）董事会审议

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，基于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募投项目建设的前提下，董事会同意使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用存储账户。

（二）监事会审议

公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

（三）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

（四）保荐机构核查意见

经核查，浙商证券股份有限公司认为：伊戈尔拟使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务日常生产经营，期限不超过董事会批准之日起6个月，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第五次会议决议

（二）公司第六届监事会第四次会议决议

（三）独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

（四）浙商证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月九日

证券代码：002922        证券简称：伊戈尔   公告编号：2023-024

伊戈尔电气股份有限公司关于公司及子公司新增向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月09日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司新增向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。现将具体事项公告如下：

一、本次申请授信额度的基本情况

公司于2022年04月19日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，于2022年05月11日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司2022年度向银行申请综合授信总额度不超过人民币15亿元（含等值外币），在前述综合授信额度内，公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，同时全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司为公司提供连带责任担保；上述授信额度、担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会结束之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

根据公司业务发展需要，为了保证资金流动性，增强资金保障能力，公司申请新增银行综合授信额度不超过2.5亿元（含等值外币）。公司及子公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

二、接受关联方担保

在综合授信额度内，公司实际控制人肖俊承先生将为公司及子公司提供连带责任担保。公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司的担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

本次新增的授信额度及担保事项有效期自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会结束之日止。

三、授权事项

授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限与上述授信额度有效期一致。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

2023年03月09日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，公司董事会认为：公司及子公司本次新增向银行申请授信额度，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提高公司及子公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次新增的银行综合授信额度及接受关联方担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2023年03月09日公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，监事会认为：公司及子公司本次新增向银行申请不超过2.5亿元（含等值外币）的授信额度，是为了满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

（三）独立董事意见

独立董事审议后认为：公司及子公司本次新增向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司及子公司本次新增向银行申请授信额度不超过2.5亿元（含等值外币）并接受关联方担保。

五、备查文件

（一）第六届董事会第五次会议决议

（二）第六届监事会第四次会议决议

（三）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月九日

证券代码：002922       证券简称：伊戈尔   公告编号：2023-025

伊戈尔电气股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

2023年2月24日，公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记，向56名激励对象授予限制性股票262.60万股。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]518F0003号）验证确认，公司注册资本由人民币299,320,455.00元增加至301,946,455.00元，总股本由299,320,455.00股增加至301,946,455.00股。

现拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权管理层办理相关工商变更登记备案等手续。本次《公司章程》具体修订情况如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次修改公司章程在2023年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月九日

来源：中国证券报·中证网 作者：