本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年3月9日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书杨志城出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1、2属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;
2、本次股东大会的议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(杭州)律师事务所
律师:金晶、卞清菁
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司
董事会
2023年3月10日
来源:中国证券报·中证网 作者:
相关推荐
-
本次权益变动为建德市财政局将其持有的建德市国有资产经营有限公司(以下简称“建德国资公司”)的全部股权无偿划转至建德市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“建德国控公司”)。本次股权划转完成后,建德国控公司通过...股市公告 2023-3-10 16:58:540阅读
-
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年1月19日出具的《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕148号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社...股市公告 2023-3-10 16:50:080阅读
-
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日召开第九届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》,同意公司在云南产权交易所有限公司通过公开挂牌方式,转让下属全资子公司云...股市公告 2023-3-10 16:49:000阅读
-
杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月8日收到公司股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新湖智脑”或“信息披露义务人”)发来的关于减持杭州宏华数码科技股份有限公司股份的通知...股市公告 2023-3-10 16:48:070阅读
-
上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月9日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理上海卓然工程技术股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2023〕48...股市公告 2023-3-10 14:52:490阅读