广东赛微微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年3月9日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生因工作原因未能主持本次股东大会，由半数以上董事共同推选董事、副总经理葛伟国先生主持股东大会。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席6人，董事长蒋燕波先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于全资子公司签署购房意向协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于提名廖陆女士为公司监事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的1/2以上表决通过。

2、本次审议议案2、议案3、议案4，对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王朝先生、胡艺俊先生

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会

2023年3月10日

来源：中国证券报·中证网作者：