河南新野纺织股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002087    证券简称：新野纺织     公告编号：2023-005号

河南新野纺织股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议

通知于2023年3月10日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2023年3月20日下午15：00在公司第五会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由副董事长郑军辉先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事长变更的议案》。

现任董事长魏学柱先生因年龄及身体原因申请辞去公司董事长、董事及董事专门委员会委员相关职务，上述辞职自辞职报告送达公司董事会生效。魏学柱先生自1968年加入公司，1991年担任新野棉纺厂厂长，自1996年起担任公司董事长，是公司的创建者和领军者。魏学柱先生对公司的改革发展倾注了大量心血，付出了辛勤努力，做出了重要贡献，打下了坚实基础，留下了宝贵财富。在魏学柱先生的带领下，公司实现了跨越式发展，并确立了新野和新疆两地发展战略，公司及董事会对魏学柱先生五十年如一日的辛勤付出及卓越贡献表示衷心感谢。

依据相关的法律法规，以及《公司章程》的规定，公司决定由郑军辉先生出任公司第十届董事会董事长及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于公司增补非独立董事的议案》。

鉴于公司董事魏学柱先生、吴勤霞女士因年龄及身体原因申请辞职，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为确保公司工作正常开展，根据《公司章程》有关规定，提名马晓宇先生、赵娜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于公司调整董事会专门委员会委员的议案》

公司因董事魏学柱先生与董事吴勤霞女士的辞职,导致公司董事会成员发生变动,为保证各专门委员会正常有序开展工作,董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,调整公司第十届董事会专门委员会委员组成,调整后董事会各专门委员会人员组成如下:

1、战略与发展委员会成员：郑军辉、张涛、王果刚，其中郑军辉担任主任委员；

2、审计委员会成员：王小荣、张涛、王峰，其中王小荣担任主任委员;

3、提名委员会成员：王果刚、王小荣、赵娜，其中王果刚担任主任委员;

4、薪酬与考核委员会成员：张涛、王小荣、陶国定，其中张涛担任主任委员。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司2023年第一次股东大会拟定于2023年4月6日下午15：00在公司第三会议室召开，审议上述提交股东大会审议的事项。本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》，（公告编号：2023-007号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023年3月20日

附件：

郑军辉先生，汉族，1972年10月出生，1990年9月参加工作，大学本科学历，中央党校经济管理专业毕业，中共党员，高级经济师。先后在河南油田采油厂双河矿、新野县产业集聚区、新野县工信委、新野县科学技术与工业信息化局、新野县发改委工作。现任公司副董事长、党委书记。郑军辉先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信被执行人员。

赵娜女士，汉族，1976年8月出生，本科学历，中共党员。最近5年先后担任本公司实验室主任、技术质量部副部长、品质管理部部长、公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理兼织布公司总经理。赵娜女士未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信人员。

马晓宇先生,汉族，1975年12月出生,中共党员，1997年参加工作，近5年先后担任新野县财政局办公室主任,新野县财政局副局长。马晓宇先生不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份。不属于人民法院失信人员。

证券代码：002087     证券简称：新野纺织      公告编号：2023-006号

河南新野纺织股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2023年3月10日以书面方式送达全体监事，会议于2023年3月20日下午16:00在公司第三会议室召开。会议由公司监事王更申先生主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于公司监事会主席变更的议案》。

现任监事会主席陈玉怀先生因年龄原因申请辞去监事会主席职务。公司监事会对陈玉怀先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名郑洪晓先生为第十届监事会主席候选人。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南新野纺织股份公司

监 事 会

2023年3月20日

附件：

郑洪晓先生，汉族，1972年10月16日出生，本科学历，中共党员。1991年7月参加工作，先后在新野县建设局、城关镇政府、上庄乡人民政府、新野县纪委工作，现任本公司党委副书记、纪委书记。郑洪晓先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2023-007号

河南新野纺织股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司2023年第一次临时股东大会定于2023年4月6日下午15:00在公司第三会议室召开，本次临时股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第十届董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年4月6日（星期四）15:00

2、网络投票时间：2023年4月6日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月6日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4月6日上午9:15至下午15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2023年3月30日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、截至2023年3月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师；

4、其他相关人员。

（八）会议地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司第三会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司增补非独立董事的议案》；

2、审议《关于公司监事会主席变更的议案》。

上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详细内容见公司于2023年3月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、现场股东大会会议登记方式

（一）登记方式：

1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2023年4月6日15:00送达），不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年4月6日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

（三）登记地点：河南省新野县汉华街道书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系方式

1、联系人：王中伟

2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66221731

3、通讯地址：河南省新野县汉华街道书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：wzw6272760@163.com。

4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

特此通知。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2023年3月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年4月6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年4月6日召开的河南新野纺织股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案编码示例表

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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人签名（盖章）：             委托人身份证号码：

持股数量：                      股东账号：

受托人签名：                    受托人身份证号码：

受托日期：                      有效期至：   年  月  日

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

来源：中国证券报·中证网 作者：