海南机场设施股份有限公司 关于增补第十届监事会职工代表监事的公告

股票代码：600515         股票简称：海南机场       公告编号：临2023-012

海南机场设施股份有限公司

关于增补第十届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日以现场结合通讯形式召开2023年临时职工代表大会，本次会议应到职工代表42人，实到36人，6名职工因事请假。

根据公司修订后的《公司章程》，公司监事会由4名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3，具体内容详见公司分别于2023年3月4日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-007）、2023年3月21日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-011），故公司监事会增补1名职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：

本次参会职工代表以无记名投票的方式一致同意选举杨明华先生为公司第十届监事会中的职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。杨明华先生担任职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其简历见附件。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十二日

附件：职工代表监事简历

杨明华先生简历

杨明华先生，1975年出生，中国共产党党员，本科学历。历任海航旅业集团有限公司风险控制部总经理、海航航空旅游集团有限公司风险控制部总经理、海航物流集团有限公司合规法务部副总经理、海航集团非航资管事业部法务总监。现任本公司法务总监兼审计法务部总经理。

股票代码：600515          股票简称：海南机场        公告编号：临2023-013

海南机场设施股份有限公司

关于控股子公司签署房屋租赁合同的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2023年3月20日，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南海岛商业管理有限公司（以下简称“海岛商业”或“甲方”）与海免（海口）免税店有限公司（以下简称“海口海免”或“乙方”）在海口市签署《房屋租赁合同》，约定海口海免承租日月广场项目24,902平方米房屋，用于经营离岛免税业务，租赁期自2021年11月1日起至2025年12月31日止，其中，2021年11月1日至2022年4月30日期间的月租金单价为60元/㎡，2022年5月1日至2025年12月31日期间的月营业收入提成率为3%，2023年度保底租金为7,500万元，2024年1月1日至2025年12月31日期间的保底营业收入，由双方另行商议确定。

●本合同为子公司日常经营合同，公司及子公司依据内部管理制度和相关规则履行了内部审批程序，本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未触及公司董事会及股东大会审议标准。为便于投资者作出价值判断和投资决策，公司对本次合同签署情况进行自愿性披露。

●本合同约定自2022年5月1日起将租金计算方式由原固定租金调整为提成租金，预计将对公司2022年度及未来年度经营业绩产生积极影响，具体影响金额视海口海免经营情况确定，最终以年度审计机构经审计后的数据为准。该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、签署合同情况概述

2023年3月20日，海岛商业与海口海免在海口市签署《房屋租赁合同》，约定海口海免承租日月广场项目24,902平方米房屋，用于经营离岛免税业务，租赁期自2021年11月1日起至2025年12月31日止，其中，2021年11月1日-2022年4月30日期间的月租金单价为60元/㎡，2022年5月1日至2025年12月31日期间的月营业收入提成率为3%，2023年度保底租金为7,500万元，2024-2025年保底租金由双方另行商议确定。

二、审议程序情况

本合同为子公司日常经营合同，公司及子公司依据内部管理制度和相关规则履行了内部审批程序，本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未触及公司董事会及股东大会审议标准。为便于投资者作出价值判断和投资决策，公司对本次合同签署情况进行自愿性披露。

三、对方当事人情况

1.公司名称：海免（海口）免税店有限公司

2.统一社会信用代码：91460100MA5T6MJH5Y

3.法定代表人：林蕾

4.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.注册资本：10000万元人民币

6.成立日期：2018年10月18日

7.注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园商务中心206-1

8.经营范围：许可项目:免税商品销售;烟草制品零售;酒类经营;食品经营（销售散装食品）;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）;第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:日用百货销售;母婴用品销售;市场营销策划;商业综合体管理服务;广告设计、代理;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;珠宝首饰批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9.履约能力分析：海口海免系上市公司中国旅游集团中免股份有限公司（股票代码：601888）的控股子公司，财务状况和资信状况良好，具备较强的履约能力。

10.与上市公司之间的关系：合同对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

四、合同主要内容

海岛商业与海口海免于2023年3月20日在海口市签订了《房屋租赁合同》，主要条款如下：

（一）合同双方

出租方（以下简称“甲方”）：海南海岛商业管理有限公司

承租方（以下简称“乙方”）：海免（海口）免税店有限公司

（二）租赁面积

甲方出租给乙方的房屋坐落在中国海南省海口市琼山区国兴大道8号日月广场，该房屋的平面图见本合同附件二《房屋平面图》，该房屋租赁建筑面积为24902平方米。

（三）租赁期及租金标准

租赁期自2021年11月1日起至2025年12月31日止，共计50个月。租赁期内，乙方按照本合同约定计算租金，如下表所示：

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其中：2024.1.1-2025.12.31期间的保底营业收入，双方另行协商后以补充协议方式再行明确。

五、履行合同对上市公司的影响

本合同约定自2022年5月1日起将租金计算方式由原固定租金调整为提成租金，预计将对公司2022年度及未来年度经营业绩产生积极影响，具体影响金额视海口海免经营情况确定，最终以年度审计机构经审计后的数据为准。该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、合同履行的风险分析

合同条款中已对合同范围、合同价格、生效条件等内容做出了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险；存在受不可抗力影响的风险。

公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

来源：中国证券报·中证网 作者：